稿件搜索

杭州柯林电气股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:688611        证券简称:杭州柯林        公告编号:2023-028

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2023年12月8日

  (二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市莫干山路1418-41号7幢会议室

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由董事会召集,由董事长谢东先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》及公司章程的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人,出席7人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书张艳萍女士出席会议;全体高管及见证律师列席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《关于变更注册资本、修改经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:《关于拟修订公司部分治理制度的议案》

  2.01 议案名称:《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2.02  议案名称:《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:《关于公司对外投资暨开展新业务的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、 本次会议议案1,议案3为特别表决议案,议案已获得出席会议的股东(含授权代表)所持表决权超2/3通过;其他议案为普通决议议案,已获得出席会议的股东(含授权代表)所持表决权过半数通过。

  2、 本次会议议案3已对中小投资者进行了单独计票。

  3、 本次议案不涉及关联交易的议案。

  4、 本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(杭州)律师事务所

  律师:张伟、陈威杰

  2、 律师见证结论意见:

  本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

  

  杭州柯林电气股份有限公司

  董事会

  2023年12月9日

证券日报APP

扫一扫,即可下载

官方微信

扫一扫 加关注

官方微博

扫一扫 加关注

喜欢文章

0

给文章打分

本文得分 :0
参与人数 :0

0/500

版权所有证券日报网

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net