长城证券股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：002939         证券简称：长城证券         公告编号：2023-089

　　本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长城证券股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月1日发出第二届董事会第三十次会议书面通知。本次会议由董事长王军先生召集，于2023年12月8日以通讯方式召开，应出席董事10名，实际出席董事10名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　《<公司章程>修订对照表》详见附件1。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　二、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　《<独立董事工作制度>修订对照表》详见附件2。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　长城证券股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　附件1：

　　《长城证券股份有限公司章程》修订对照表

　　注：因涉及条款、章节的新增、删除、分立导致原条款、章节序号发生变更的，根据修订对照表提示，条款、章节序号作相应调整；其他条款中涉及前述条款引用的，引用条款序号亦作相应调整。

　　附件2：

　　《长城证券股份有限公司独立董事工作制度》修订对照表

　　注：因涉及条款、章节的新增、删除、分立导致原条款、章节序号发生变更的，根据修订对照表提示，条款、章节序号作相应调整；其他条款中涉及前述条款引用的，引用条款序号亦作相应调整。