上海丛麟环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度的公告

　　证券代码：688370         证券简称：丛麟科技        公告编号：2023-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和制定及修订公司部分治理制度的相关议案。现将有关情况公告如下：

　　一、公司章程修订情况

　　为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）作出相应修订，具体修订内容如下：

　　注：相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整。

　　除上述修订内容外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权的其他人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。待公司2023年第一次临时股东大会审议通过后，公司将及时办理工商变更登记及章程备案等法律手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　二、制定及修订公司部分治理制度的相关情况

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订及制定了部分治理制度，具体明细如下表：

　　上述拟修订及制定的治理制度已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，其中，第1-3项的制度尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，修订后的部分制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　上海丛麟环保科技股份有限公司董事会

　　2023年12月11日