武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分公司内部制度的公告

　　证券代码：688667         证券简称：菱电电控        公告编号：2023-058

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）于2023年12月11日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下。

　　一、修订《公司章程》的情况

　　注：因新增或者减少条款导致序号变化的做相应调整，部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整；不再一一列出。

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。

　　本次修订《公司章程》的事项尚需提交股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会委派专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

　　二、修订公司治理制度的相关情况

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关要求以及与最新修订的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》的最新规定保持一致，结合公司实际经营需要，公司同时对部分内部治理制度相关条款进行修订，具体如下：

　　修订后的制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月12日