中华企业股份有限公司关于 拟注销子公司暨关联交易的公告

　　证券代码：600675            股票简称：中华企业            编号：临2023-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟注销控股子公司江阴金安置业有限公司（以下简称“江阴金安”）。

　　●鉴于持有江阴金安20%股权的上海市住房置业融资担保有限公司（以下简称“住房置业”）系公司控股股东上海地产（集团）有限公司的下属公司，为公司关联法人，本次拟注销控股子公司事项构成关联交易。

　　●本次交易无需提交股东大会审议。

　　●本次交易未构成重大资产重组。

　　●过去12个月公司与本次关联方上海地产（集团）有限公司存在购买资产类别的关联交易，交易金额2200万元。

　　一、情况概述

　　中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第十届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于江阴金安置业有限公司清算歇业暨关联交易的议案》，鉴于项目主体业务已完成，为优化公司资源配置，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销江阴金安。江阴金安为公司控股子公司上海原经房地产（集团）有限公司与关联人住房置业等共同投资设立的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等有关规定，公司本次注销控股子公司构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联方关系介绍

　　鉴于住房置业系公司控股股东上海地产（集团）有限公司的下属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有关规定，住房置业为公司关联法人，构成关联关系。

　　（二）关联方基本情况

　　名称：上海市住房置业融资担保有限公司

　　法定代表人：王斌

　　注册资本：人民币100,000万元

　　类型：其他有限责任公司

　　经营范围：许可项目：借款类担保，发行债券担保，其他融资担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：受托审核住房公积金个人购房贷款，代理个人住房公积金贷款风险管理，为住房公积金贷款及其他住房贷款提供咨询、代办服务，房地产经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　单位：人民币 元

　　三、交易标的基本情况

　　（一）基本情况

　　名称：江阴金安置业有限公司

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：陈岩

　　注册资本：人民币45,000万元

　　经营范围：房地产开发经营；房屋租赁；物业管理；房屋工程建筑。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）股权结构

　　（三）主要财务数据

　　单位：人民币 元

　　四、注销控股子公司的原因

　　鉴于项目主体业务已完成，为优化公司资源配置，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销江阴金安。

　　五、审议程序

　　2023年12月11日，公司召开第十届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于江阴金安置业有限公司清算歇业暨关联交易的议案》，关联董事李钟、严明勇对该议案回避表决。本事项无需提交股东大会审议批准。

　　独立董事对此次关联交易发表独立意见。

　　（一）独立董事意见

　　本次关联交易在董事会审议和表决时，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次关联交易对公司和全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。独立董事一致同意本次关联交易事项。

　　（二）审计委员会意见

　　本次关联交易不会对公司财务及经营情况产生不利影响；本次关联交易事项符合有关法律、法规的规定，遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，审计委一致同意本次关联交易事项。

　　（三）董事会意见

　　为优化公司资源配置，降低管理成本，提高运营效率，董事会同意本次关联交易，并授权公司经营层办理相关事宜，包括但不限于出具同意解散江阴金安的股东会决议、委派清算组负责人、完成清算组备案、出具清算报告、刊登注销公告、向登记机关提交注销文件完成注销等。

　　六、拟注销子公司对公司的影响

　　本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，江阴金安将不再纳入公司合并报表范围；但不会对公司合并报表财务数据产生重大影响，亦不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

　　过去12个月公司与本次关联方上海地产（集团）有限公司存在购买资产类别的关联交易，交易金额2200万元。

　　特此公告

　　中华企业股份有限公司

　　2023年12月12日