石家庄科林电气股份有限公司关于修订《公司章程》及部分议事规则和公司治理制度的公告

　　证券代码：603050            证券简称:科林电气         公告编号：2023-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司治理的实际情况，石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《石家庄科林电气股份有限公司章程》及部分议事规则和公司治理制度进行修订。

　　2023年12月11日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》、《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。

　　一、关于对《公司章程》的修订

　　根据《公司法》、《证券法》及有关法律、法规的规定和相关规则的更新，同时结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　《公司章程》条款序号因增减条款而相应顺延调整，不再依次列示。除上述条款的修订外，《公司章程》其它内容无实质性变更。上述变更最终以市场监督主管部门核准的内容为准。本次对《公司章程》的修订事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。公司董事会同时提请股东会授权指定人员负责办理上述章程备案等事宜。

　　二、关于对部分议事规则和公司治理制度的制定和修订

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据有关法律、法规的规定和相关规则的更新，同时结合公司实际情况，公司对部分议事规则和公司治理制度进行了修订：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》，同时还制定了有关《独立董事专门会议制度》、《独立董事专门会议工作细则》等。其中，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　上述修订后《公司章程》、议事规则及公司治理制度，详见与本公告同日披露在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的相应上网文件。

　　特此公告

　　石家庄科林电气股份有限公司董事会

　　2023年12月12日