密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于变更公司名称、修订《公司章程》及部分制度的公告（下转D54版）

　　证券代码：603713         证券简称：密尔克卫        公告编号：2023-159

　　转债代码：113658         转债简称：密卫转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 变更后的公司全称：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

　　● 变更后的公司英文全称：MILKYWAY INTELLIGENT SUPPLY CHAIN SERVICE GROUP CO.,LTD.

　　● 公司证券简称未发生变化

　　一、 董事会审议情况

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<总经理（总裁）工作细则>的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》《关于修订<关联交易控制与决策制度>的议案》《关于修订<对外担保决策制度>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。

　　其中修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易控制与决策制度》《对外担保决策制度》《募集资金管理制度》《可转换公司债券持有人会议规则》尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 关于变更公司名称、修订《公司章程》及部分制度的理由

　　公司自成立至今，始终专注于化工供应链更安全、更高效的运营。基于20多年的专业化行业运营，公司已经成为中国领先的专业化工供应链综合服务商。随着国家及行业安全监管逐步趋严，涉化产品在各个国民行业的应用和流通均受到广泛关注和重视，公司的客户群体和服务行业因此会呈现多样化。未来，公司将依托核心能力为各垂直行业龙头企业提供解决方案。为了更准确地反映公司业务和未来发展战略，经公司审慎论证和研究，拟将公司中文名称由“密尔克卫化工供应链服务股份有限公司”变更为“密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司”，同时将公司英文名称为“MILKYWAY CHEMICAL SUPPLY CHAIN SERVICE CO.,LTD.”变更为“MILKYWAY INTELLIGENT SUPPLY CHAIN SERVICE GROUP CO.,LTD.”。公司证券简称及公司股票代码保持不变。

　　另，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》及部分制度进行修订。

　　三、 修订《公司章程》及部分制度情况

　　（一）修订《公司章程》情况

　　（二）修订《股东大会议事规则》情况

　　（三）修订《董事会议事规则》情况

　　（四）修订《监事会议事规则》情况

　　（五 ）修订《独立董事工作细则》情况

　　（六）修订《董事会审计委员会工作细则》情况

　　（下转D54版）