上海英方软件股份有限公司关于调整 第三届董事会审计委员会委员的公告

　　证券代码：688435        证券简称：英方软件           公告编号：2023-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》。具体情况如下：

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，公司对第三届董事会审计委员会委员进行了调整，将委员由担任公司董事兼副总经理江俊女士变更为董事黄建华先生，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。调整前后第三届董事会审计委员会成员情况如下：

　　调整前：罗春华（召集人）、江俊、冯胜钢。

　　调整后：罗春华（召集人）、黄建华、冯胜钢。

　　特此公告。

　　上海英方软件股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月12日