江苏亨通光电股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：600487       股票简称：亨通光电 　   公告编号：2023-088号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第八届董事会第三十次会议，会议审议通过了关于《修订<公司章程>》的议案。

　　为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟修订《公司章程》如下：

　　上述修订尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并在股东大会审议通过后授权董事会办理本次修改《公司章程》的工商备案事宜。

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司董事会

　　二○二三年十二月十二日