新疆天业股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告

　　证券代码：600075          股票简称：新疆天业         公告编号：临 2023-105

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]785号）的核准，公司于2022年6月23日公开发行了3,000万张可转换公司债券，期限 6 年，并经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188号文同意，于2022年7月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天业转债”，债券代码“110087”。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定， “天业转债”转股期起止日期为2022年12月29日至2028年6月22日。

　　自2022年12月29日转股期起始日至2023年9月30日，“天业转债”累计因转股形成的股份数量7,374股，公司股份总数由1,707,354,260股增加至1,707,361,634股；截止2023年10月31日，“天业转债”因转股形成的股份数量新增147股，公司总股份总数增加至1,707,361,781股。详见公司于2023年10月9日、2023年11月25日披露的《关于“天业转债”转股结果暨股份变动的公告》（临 2023-088）、《关于国有股份无偿划转的提示性公告》（临 2023-099）。

　　鉴于以上股本变动，公司注册资本将由1,707,354,260元增加至1,707,361,781元，并修订《新疆天业股份有限公司章程》。另外，鉴于中国证监会发布了《上市公司独立董事管理办法》规定，公司对公司章程的相应条款进行修订。

　　本次拟修订的主要内容如下：

　　本次变更注册资本并修订公司章程需经公司股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　2023年12月13日

　　证券代码：600075          股票简称：新疆天业         公告编号：临 2023-108

　　新疆天业股份有限公司

　　关于修订董事会提名、审计、薪酬与考核

　　委员会实施细则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、品质提升委员会，为了进一步规范公司董事会专门委员会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会专门委员会有效地履行其职责，提高董事会专门委员会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《新疆天业股份有限公司章程》《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，本次修订了《新疆天业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《新疆天业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《新疆天业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。本次修订的主要内容如下：

　　特此公告。

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　2023年12月13日

　　证券代码：600075          股票简称：新疆天业         公告编号：临 2023-106

　　新疆天业股份有限公司

　　关于修订董事会议事规则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《新疆天业股份有限公司章程》等有关规定，对《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》进行修订。本次拟修订的主要内容如下：

　　本次修改董事会议事规则需经公司股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　2023年12月13日

　　证券代码：600075          股票简称：新疆天业         公告编号：临 2023-107

　　新疆天业股份有限公司

　　关于修订独立董事制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，并依据《新疆天业股份有限公司章程》对《新疆天业股份有限公司独立董事制度》进行修订。本次拟修订的主要内容如下：

　　除上述修订外，公司对《新疆天业股份有限公司独立董事制度》条款编号及文字、标点符号进行了优化调整，不构成实质性修订。

　　本次修订独立董事制度需经公司股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　2023年12月13日