广誉远中药股份有限公司关于修订《公司章程》等制度的公告（下转D20版）

　　证券代码：600771            证券简称：广誉远             编号：临2023-023

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第八届董事会第六次会议，全票审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》和《关于修订<独立董事制度>的议案》。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》作出修订，具体修订内容如下：

　　一、《公司章程》修订对照表

　　二、《股东大会议事规则》修订对照表

　　三、《董事会议事规则》修订对照表

　　（下转D20版）