青岛伟隆阀门股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议的公告

　　证券代码：002871           证券简称：伟隆股份      公告编号：2023-115

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2023年12月6日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于2023年12月12日下午14时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

　　具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《章程修正案》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

　　具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

　　具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

　　表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

　　具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作细则》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

　　具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《战略委员会议事规则》。

　　（六）审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

　　具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《提名委员会议事规则》。

　　（七）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

　　具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会议事规则》。

　　（八）审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

　　具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会议事规则》。

　　（九）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

　　表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

　　具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

　　（十）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

　　表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

　　具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。

　　（十一）审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

　　表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

　　具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制制度》。

　　（十二）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

　　表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

　　具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。

　　（十三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

　　具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

　　（十四）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

　　具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

　　（十五）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

　　表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

　　具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。

　　（十六）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

　　具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

　　具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

　　（十八）审议通过《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》

　　表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

　　具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会累积投票制实施细则》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

　　表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

　　具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《子公司管理制度》。

　　（二十）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

　　具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

　　具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十二）审议通过《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》

　　表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

　　具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《融资与对外担保管理办法》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十三）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

　　表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

　　具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

　　（二十四）审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

　　同意公司定于2023年12月28日召开公司2023年第四次临时股东大会。

　　表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

　　具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

　　?三、备查文件

　　1.《青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》；

　　??特此公告。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

　　2023年12月13日

　　证券代码：002871           证券简称：伟隆股份     公告编号：2023-116

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　第四届监事会第二十二次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知于2023年12月6日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事和高级管理人员。会议于2023年12月12日上午09时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席于春红女士召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《监事会议事规则》

　　为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定和修订内容，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

　　表决结果：同意 3票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

　　具体内容详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　?三、备查文件

　　1. 《青岛伟隆阀门股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》；

　　特此公告。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司监事会

　　2023年12月13日

　　证券代码：002871        证券简称：伟隆股份       公告编号：2023-117

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2023年第四次临时股东大会

　　2.会议召集人：公司第四届董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开2023年第四次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开时间：

　　1）现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午14:00。

　　2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年12月28日9：15至15：00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

　　1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

　　2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6.会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日2023年12月21日（星期四），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件二）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　7.现场会议地点：山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路789号伟隆股份公司三楼会议室以现场方式召开。

　　8、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　1、提案内容

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，详见2023年12月13日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　上述议案1经股东大会特别决议通过（出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意）。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2023年12月27日（星期三）上午9：30至11：30，下午14：00至16：30

　　2、登记地点：山东省青岛市高新区春阳路789号伟隆股份董事会办公室

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件三），以便登记确认。传真请在2023年12月27日下午16:30前送达公司董事会办公室。来信请寄：山东省青岛市高新区春阳路789号伟隆股份董事会办公室。邮编：266000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：李鹏飞、赵翔

　　联系电话：0532-87901466

　　联系传真：0532-87901466

　　通讯地址：山东省青岛市高新区春阳路789号伟隆股份董事会办公室

　　邮政编码：266000

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月13日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362871”，投票简称为“伟隆投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月28日9:15，结束时间为2023年12月28日15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

　　http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人委托        先生（女士）代表本公司（人）出席青岛伟隆阀门股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　受托人对列入会议议程的议案按照本人的下列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：

　　委托人姓名（签字或盖章）：                                .

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：                      .

　　委托人持股数：                                            .

　　委托人股东账号：                                          .

　　受托人签名：                                              .

　　受托人身份证号码：                                        .

　　委托日期：                                                .

　　注：法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人公章。

　　附件三

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　2023年第四次临时股东大会现场会议参会股东登记表