宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的公告

　　证券代码：002322   证券简称：理工能科公告编号：2023-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开公司2023年第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2023年第三次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司第六届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:30时

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月29日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投2票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年12月22日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（特别提示另有说明的除外）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）；

　　特别提示：宁波理工环境能源科技股份有限公司—第一期员工持股计划根据《宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿草案）》规定放弃所持有股票的表决权，《宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿草案）》详见2023年4月27日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

　　涉及关联交易事项提案的关联股东及有利害关系的股东应当回避表决。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

　　8、现场会议地点：宁波市北仑区大碶街道曹娥江路22号会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）、审议的议案

　　本次股东大会提案编码表

　　（二）、议案审议说明

　　1、上述议案的具体内容详见：

　　（1）2023年12月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《会计师事务所选聘制度》、《独立董事工作条例》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

　　2、上述议案1至议案5均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。【中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记时间：2023年12月28日（星期四）上午9:00-11:30，下午1:30-4:00；

　　2、登记地点：公司董秘办（宁波市北仑区大碶街道曹娥江路22号）

　　3、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在登记时间下午4:00时前送达至公司（书面信函登记以公司董秘办收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：竺幽斐  王聪燕

　　电话：0574-8682 1166

　　传真：0574-8699 5616

　　电子信箱：ir@lgom.com.cn

　　联系地址：宁波市北仑区大碶街道曹娥江路22号

　　邮政编码：315806

　　2、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

　　3、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第七次会议决议

　　特此通知。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月13日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362322

　　2、投票简称：理工投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月29日上午9：15，结束时间为2023年12月29日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹授权委托___________（先生/女士）代表本公司/个人，出席宁波理工环境能源科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会，对会议审议的下列议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司/本人对2023年第三次临时股东大会议案的表决意见如下：

　　注：100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　证券代码：002322        证券简称：理工能科        公告编号：2023-050

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2023年12月7日以书面、电话、微信、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2023年12月12日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

　　一、 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

　　本议案经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过后，提交董事会审议。本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　《会计师事务所选聘制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独立董事工作条例>的议案》。

　　本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　《独立董事工作条例》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

　　本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　《董事会审计委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。

　　本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　《董事会提名委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

　　本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会同意于2023年12月29日召开2023年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的公告》。

　　特此公告。

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月13日