税友软件集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

　　证券代码：603171        证券简称：税友股份        公告编号：2023-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

　　一、 《公司章程》修订情况

　　为进一步提升规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

　　除上述条款修改以及涉及条款编号同步调整外，《公司章程》其他条款保持不变。本次公司章程修订事项尚需提交股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等事宜。

　　上述修订内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　二、 制定、修订公司部分治理制度的相关情况

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订及制定，具体情况如下：

　　上述修订后的《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　税友软件集团股份有限公司董事会

　　2023年12月13日