深圳市索菱实业股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002766        证券简称：索菱股份      公告编号：2023-069

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　（1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2023年12月12日（星期二）下午14：30；网络投票日期和时间：2023年12月12日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023年12月12日9：15，结束时间为2023年12月12日15：00。

　　（2）会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道88号中洲控股金融中心B栋36楼会议室。

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）现场会议主持人：董事蔡新辉先生

　　（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况：

　　出席本次会议的股东共14人，代表有效表决权的股份总计299,185,453股，占公司有表决权股份总数的35.1760%，其中：

　　（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有效表决权的股份总计193,247,396股，占公司有表决权股份总数的22.7206%；

　　（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共11人，代表有表决权的股份105,938,057股，占公司有表决权股份总数的12.4554%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　广东法民律师事务所派律师黄金杰、王兵到会进行现场见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》

　　现场表决情况：同意413,300股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意105,928,157股；反对9,900股；弃权0股。

　　表决结果：同意106,341,457股，占出席会议所有股东有效表决票的99.9907%；反对9,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0093%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中山乐兴企业管理咨询有限公司、汤和控股集团有限公司属关联股东，回避表决。

　　其中，中小股东表决结果：同意4,416,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7763%；反对9,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2237%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　现场表决情况：同意193,247,396股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意105,928,157股；反对9,900股；弃权0股。

　　表决结果：同意299,175,553股，占出席会议所有股东有效表决票的99.9967%；反对9,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该议案获得出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过。

　　其中，中小股东表决结果：同意4,416,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7763%；反对9,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2237%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　现场表决情况：同意193,247,396股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意105,928,157股；反对9,900股；弃权0股。

　　表决结果：同意299,175,553股，占出席会议所有股东有效表决票的99.9967%；反对9,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意4,416,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7763%；反对9,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2237%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　现场表决情况：同意193,247,396股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意105,928,157股；反对9,900股；弃权0股。

　　表决结果：同意299,175,553股，占出席会议所有股东有效表决票的99.9967%；反对9,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意4,416,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7763%；反对9,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2237%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　现场表决情况：同意193,247,396股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意105,928,157股；反对9,900股；弃权0股。

　　表决结果：同意299,175,553股，占出席会议所有股东有效表决票的99.9967%；反对9,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意4,416,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7763%；反对9,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2237%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东法民律师事务所王兵律师、黄金杰律师出席了本次会议，并出具了《广东法民律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2023年第四次临时股东大会见证之法律意见书》，认为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《深圳市索菱实业股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》。

　　2、《广东法民律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2023年第四次临时股东大会见证之法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月13日