安源煤业集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600397         证券简称：安源煤业       公告编号：2023-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年12月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市西湖区九洲大街1022号公司11楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长余子兵先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，独立董事余新培先生、徐光华先生因工作原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　　3、 董事会秘书钱蔚女士和公司聘请的见证律师出席了会议；公司在任其他高管3人，列席3人。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：审议《关于公司董事和高级管理人员2022年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：审议《关于公司监事2022年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：审议《关于修订和制定公司相关治理制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案3为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，其余议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西豫章律师事务所。

　　律师：陈星杰、钟辉成

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　安源煤业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月14日