赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：600988          证券简称：赤峰黄金        公告编号：2023-068

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）第八届董事会第二十三次会议于2023年12月13日以通讯表决方式召开；本次会议应出席的董事10人，实际出席的董事10人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审议、表决，本次会议作出以下决议：

　　一、 审议通过《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程>及其附件的议案》

　　根据相关法律法规、规范性文件等规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司股东大会议事规则》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

　　表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及其他相关制度的公告》。

　　二、 审议通过《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

　　根据相关法律法规、规范性文件等规定，结合公司实际情况，拟对公司《独立董事工作制度》进行修订。

　　表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　修订后的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事工作制度》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　三、 审议通过《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

　　表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

　　修订后的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司信息披露管理制度》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　四、 审议通过《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

　　修订后的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　五、 审议通过《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

　　修订后的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　六、 审议通过《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

　　修订后的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　七、 审议通过《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

　　表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

　　修订后的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会秘书工作制度》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　八、 审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2023年12月29日召开公司2023年第二次临时股东大会，具体事项详见与本公告同日披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月14日

　　证券代码：600988        证券简称：赤峰黄金       公告编号：2023-070

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于

　　修订《公司章程》及其他相关制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）于2022年10月28日召开的第八届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议、2022年10月14日召开的第四次临时股东大会分别审议通过了《关于制定<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程（草案）>及其附件（瑞士证券交易所上市后适用）的议案》《关于制定<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会议事规则（草案）>（瑞士证券交易所上市后适用）的议案》。公司于2023年8月18日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证的议案》，同意公司终止境外发行全球存托凭证。因此，上述《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程（草案）>及其附件（瑞士证券交易所上市后适用）等相关制度未生效。

　　公司于2023年12月13日召开第八届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程>及其附件的议案》《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件进行修订，自股东大会审议通过之后生效。《公司章程》及相关制度本次修订内容如下：

　　一、《公司章程》修订内容

　　二、《股东大会议事规则》修订内容

　　三、《董事会议事规则》修订内容

　　四、《监事会议事规则》修订内容

　　除上述修订外，《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》其他内容不变；上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

　　2023年12月14日