江苏华辰变压器股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商备案的公告

　　证券代码：603097           证券简称：江苏华辰         公告编号：2023-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。为落实独立董事制度改革相关要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，现拟对《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　章程条款序号同时进行相应调整。除上述修订外，《公司章程》其他内容保持不变。

　　本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权管理层根据市场监督管理部门要求办理章程备案等相关事项相关工商变更登记等事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的章程内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（2023年12月修订）。

　　特此公告。

　　江苏华辰变压器股份有限公司董事会

　　2023年12月14日