广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：001378          证券简称：德冠新材       公告编号：2023-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2023年12月12日在公司三楼会议室以现场加线上通讯会议的方式召开。会议通知于2023年12月9日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长罗维满主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司第四届董事会任期将于2023年12月31日届满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名，公司第四届董事会提名与发展战略委员会审议，拟提名罗维满先生、张锦棉先生、谢嘉辉先生、王韶峰先生、罗轶健先生、凌敏女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　1、《提名罗维满为第五届董事会非独立董事候选人》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、《提名张锦棉为第五届董事会非独立董事候选人》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、《提名谢嘉辉为第五届董事会非独立董事候选人》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、《提名王韶峰为第五届董事会非独立董事候选人》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、《提名罗轶健为第五届董事会非独立董事候选人》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、《提名凌敏为第五届董事会非独立董事候选人》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-015）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司第四届董事会任期将于2023年12月31日届满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名，公司第四届董事会提名与发展战略委员会审议，拟提名蓝海林先生、王聪先生、何夏蓓女士为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　1、《提名蓝海林为第五届董事会独立董事候选人》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、《提名王聪为第五届董事会独立董事候选人》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、《提名何夏蓓为第五届董事会独立董事候选人》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可提交至公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-015）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于全资子公司利润分配的议案》

　　公司全资子公司广东德冠包装材料有限公司（以下简称“德冠包装”）以截至2022年12月31日的经审计的累计未分配利润向公司进行利润分配，具体利润分配方案如下：截至2022年12月31日，德冠包装可供分配的利润为488,452,255.28元，德冠包装拟于2023年12月31日前以现金方式向公司分配利润30,000,000元，占可供分配利润的6.14%，剩余未分配利润结转下一年度。

　　德冠包装为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，本次利润分配将增加2023年度母公司报表利润，不会对公司2023年度合并报表利润产生影响。

　　公司审计委员会审议通过了该议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》

　　董事会提请公司于2023年12月29日（星期五）14：00在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司2023年第六次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第二十五次会议决议；

　　（二）第四届董事会审计委员会第二十二次会议决议；

　　（三）第四届董事会提名与发展战略委员会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

　　2023年12月14日

　　证券代码：001378       证券简称：德冠新材     公告编号：2023-014

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司

　　第四届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2023年12月12日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2023年12月9日通过通讯方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杨展彪主持。董事会秘书王韶峰列席会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　公司第四届监事会任期将于2023年12月31日届满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会按照相关法律程序进行监事会换届选举。经审查，监事会拟提名杨展彪先生、叶松英先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人经公司2023年第六次临时股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自公司2023年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　1、《提名杨展彪为第五届监事会非职工代表监事候选人》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、《提名叶松英为第五届监事会非职工代表监事候选人》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-015）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司

　　监事会

　　2023年12月14日

　　证券代码：001378          证券简称：德冠新材       公告编号：2023-015

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于2023年12月31日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。现将具体情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2023年12月12日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名与发展战略委员会审核，公司董事会提名罗维满先生、张锦棉先生、谢嘉辉先生、王韶峰先生、罗轶健先生、凌敏女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名蓝海林先生、王聪先生、何夏蓓女士为公司第五届董事会独立董事候选人，且独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。相关董事候选人简历附后。

　　独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可提交公司2023年第六次临时股东大会审议。公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　公司第五届董事会拟聘董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一；拟聘独立董事候选人的人数不低于公司董事总数的三分之一且有一名会计专业人士，不存在连续任期超过六年的情形。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司于2023年12月12日召开了第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司监事会对候选人资格审查，监事会同意提名杨展彪先生、叶松英先生担任第五届监事会非职工代表监事候选人。相关监事候选人简历附后。

　　上述非职工代表监事经公司股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　三、其他情况说明

　　（一）独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　（二）独立董事候选人均已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

　　（三）本次提名已经取得董事候选人、监事候选人的同意。

　　公司对第四届董事会、监事会全体成员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

　　2023年12月14日

　　附件：

　　一、非独立董事候选人简历

　　罗维满先生，中国籍，拥有香港永久居留权，1957年生，大专学历，中山大学EMBA。1982年9月至1987年4月任顺德市容奇医院外科医生；1987年5月至1993年10月任广东华宝集团公司项目副经理、副厂长；1993年11月至1994年11月任香港东宝国际投资有限公司总经理；1994年12月至1998年10月任香港东盈实业有限公司执行董事；1999年1月至今历任德冠集团总裁、董事、董事长；现任公司董事长、总裁。

　　截至本公告披露日，罗维满先生持有公司股份7,018,736股，占公司总股本的5.26%，系公司实际控制人，与公司董事、高级管理人员罗轶健为叔侄关系，除此之外与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　罗维满先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　张锦棉先生，中国籍，无境外永久居留权，1941年生，大专学历。1959年至1970年任顺德县公安局干部；1971年至1994年历任顺德柴油机厂车间党支部书记、党委书记，顺德市德力集团公司总经理，一汽顺德汽车厂厂长；1995年至2008年任德力控股董事长、总经理；2008年至今任德力控股董事长、德冠集团副董事长；2005年起至今任公司董事。现任公司董事。

　　截至本公告披露日，张锦棉先生持有公司股份3,250,210股，占公司总股本的2.44%，系公司实际控制人，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　张锦棉先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　谢嘉辉先生，中国籍，拥有香港永久居留权，1980年生，本科学历。2008年10月至2017年2月历任公司总经理办公室副主任、总裁助理、采购总监、副总经理；2017年3月至今任德胜集团总经理，2017年1月至今任德胜集团董事长、德胜投资总经理兼执行董事；2017年2月至今任德冠集团董事、总经理。2015年至今任公司董事。

　　截至本公告披露日，谢嘉辉先生持有公司股份3,294,500股，占公司总股本的2.47%，系公司实际控制人，与公司董事凌敏女士为表姐弟关系，除此之外与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　谢嘉辉先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　王韶峰先生，中国籍，拥有澳大利亚永久居留权，1962年生，清华大学本科学历，中山大学EMBA。1983年至1992年历任地矿部衡阳探矿机械厂车间主任助理、厂办公室副主任、经营科长、主管经营副厂长；1993年至1995年任顺德市德力集团公司总经理助理，1995年至2012年任德力控股董事、副总经理，现任德力控股董事；1996年6月至1998年12月兼任北亚汽车零件制造有限公司董事总经理；1999年1月至2011年11月任德冠集团董事、副总裁，2011年11月至今任德冠集团董事；2000年至2008年兼任顺德市德冠协力汽车贸易有限公司董事、总经理；2008年至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。现任公司董事、副总裁、董事会秘书。

　　截至本公告披露日，王韶峰先生持有公司股份1,346,777股，占公司总股本的1.01%，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　王韶峰先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　罗轶健先生，中国籍，无境外永久居留权，1976年生，本科学历。2003年4月至2012年3月历任公司营销本部、营运及市场副总监；2012年4月至2014年12月历任公司营运中心总监、覆膜基材营销事业部总经理；2015年1月至今任公司副总经理；2017年6月起任公司董事；佛山市顺德区第十四届、第十五届政协委员。现任公司董事、副总裁。

　　截至本公告披露日，罗轶健先生未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、总裁罗维满先生为叔侄关系，除此之外与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　罗轶健先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　凌敏女士，中国籍，无境外永久居留权，1974年生，本科学历。1996年7月至2001年12月，历任顺德市会计师事务所审计员、项目经理；2002年1月至2005年1月任广东公诚会计师事务所审计部门经理；2005年2月2008年1月，任顺德区建成广电器材有限公司财务主管；2008年2月至今任德胜集团财务总监，2009年8月14日至今任德胜集团董事；2008年3月至今任德胜投资财务负责人；2008年3月至2017年7月任德冠集团监事，2017年7月至今任德冠集团董事；2010年1月至2017年6月任公司监事；2017年6月起任公司董事。现任公司董事。

　　截至本公告披露日，凌敏女士未持有公司股份，与公司实际控制人、董事谢嘉辉先生为表姐弟关系，除此之外与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　凌敏女士的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　二、独立董事候选人简历

　　蓝海林先生，中国籍，无境外永久居留权，1959年生，博士研究生学历。曾任华南理工大学工商管理学院副院长、院长等。1997年9月至今任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，华南理工大学中国企业战略管理研究中心主任。

　　截至本公告披露日，蓝海林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　蓝海林先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　王聪先生，中国籍，无境外永久居留权，1958年生，博士研究生学历。1976年7月至1979年12月，参加中国人民解放军；1984年7月至1985年7月，任职于中国人民银行贵州省分行；1985年7月至1992年9月，任贵州财经学院金融系助教、讲师；1995年7月至今，任暨南大学金融系教授、博士生导师。

　　截至本公告披露日，王聪先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　王聪先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　何夏蓓女士，中国国籍，无境外永久居住权，1970年生，本科学历。曾任广东万家乐燃气具股份有限公司出纳、广东顺德农村商业银行股份有限公司独立董事、广东万和新电气股份有限公司独立董事等。1999年2月至今，任顺德职业技术学院会计学科教师，会计学副教授。

　　截至本公告披露日，何夏蓓女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　何夏蓓女士的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　三、非职工代表监事候选人简历

　　杨展彪先生，中国籍，无境外永久居留权，1963年生，本科学历。1984年7月至1987年7月在北京国家农业部畜牧司工作；1987年7月至2004年3月历任顺德市德冠双轴拉伸薄膜有限公司品控部总监、副总经理；2004年3月至2007年12月任广东德冠灯饰一厂有限公司董事长、总经理；2008年1月至今任灯饰一厂董事长；2008年1月至2014年12月，任德冠集团行政总监；2015年1月至2017年6月任德冠新材人力资源及行政服务总监，2017年7月至今任德冠集团监事会主席；2010年1月至2017年6月任公司监事；2017年6月起任公司监事会主席。现任公司监事会主席。

　　截至本公告披露日，杨展彪先生持有公司股份1,490,200股，占公司总股本的1.12%，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　杨展彪先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　叶松英先生，中国籍，无境外永久居留权，1958年生，大专学历。1975年8月至1984年6月任桂洲五金铸造厂主办会计；1984年7月至今历任德力控股会计、副科长、财务经理；2017年6月起任公司监事。现任公司监事。

　　截至本公告披露日，叶松英先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　叶松英先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：001378          证券简称：德冠新材       公告编号：2023-016

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司关于

　　选举第五届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会将于2023年12月31日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。

　　公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生，非职工代表监事2人，由公司股东大会选举产生。

　　公司于2023年12月12日召开了公司职工代表大会，经全体与会职工代表表决，一致同意选举刘慧女士（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事。刘慧女士将与公司2023年第六次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与经公司2023年第六次临时股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

　　特此公告。

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司监事会

　　2023年12月14日

　　附件：

　　刘慧女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，本科学历，中共党员。2019年6月入职公司，历任公司总裁秘书、法规部文员、上市办文员。现任公司证券事务部经理。

　　截至本公告披露日，刘慧女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　刘慧女士的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：001378          证券简称：德冠新材       公告编号：2023-017

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司关于

　　召开2023年第六次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议决定于2023年12月29日召开公司2023年第六次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第六次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1、现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）14：00

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月29日交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

　　通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2023年12月29日9：15至2023年12月29日15：00的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　1、现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议。

　　2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2023年12月21日（星期四）

　　（七）出席对象

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当天出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司3楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案披露情况

　　上述提案已于2023年12月12日分别经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2023-013）、《第四届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-014）和相关公告。

　　（二）特别提示事项

　　1、上述提案1、提案2、提案3需逐项表决，并将采取累积投票方式表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数（提案1为选举非独立董事，应选人数6人；提案2为选举独立董事，应选人数3人、提案3为选举非职工代表监事，应选人数2人），股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及非职工代表监事应分开表决。

　　2、提案2中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　3、提案1、提案2、提案3属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：以现场、信函、邮件或传真的方式进行登记。

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书和股票账户卡。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡。

　　3、异地股东可于登记截止前，凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在2023年12月26日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2023年12月26日（星期二）上午9:00-11:30，下午13:30-17:00（信函以收到邮戳为准）。

　　（三）登记地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区1号广东德冠薄膜新材料股份有限公司一楼前台。邮政编码：528399，信函请注明“股东大会”字样。

　　（四）会议联系方式

　　联系人：王韶峰、何嘉豪

　　电话号码：0757-22323285

　　传真号码：0757-22291320

　　电子邮箱：decro@bopp.com.cn

　　通讯地址：广东省佛山市广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区1号广东德冠薄膜新材料股份有限公司证券事务部

　　邮政编码：528399

　　（五）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　（一）第四届董事会第二十五次会议决议；

　　（二）第四届监事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月14日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361378”，投票简称为“德冠投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数如下：

　　①选举公司第五届董事会非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举公司第五届董事会独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举公司第五届监事会非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年12月29日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年12月29日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托            先生（女士）代表我单位（本人）参加广东德冠薄膜新材料股份有限公司2023年第六次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下:

　　注：

　　1、对于累积投票提案（议案1.00、议案2.00、议案3.00），公司股东拥有的选举票数为其于股权登记日持有的公司股份数乘以应选人数，公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，可以将其拥有的全部选举票数集中投给某一位候选人，也可以自主分配给多位候选人；如股东所投选举票数等于或者小于其所拥有选举票数的，则投票有效；股东所投选举票数超过其所拥有选举票数的，视为无效投票；如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。若未按以上要求填写、涂改或填写其它符号则视为无效。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人（签名/盖章）：           委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：               委托人股东账号：

　　委托人持股性质：

　　受托人签名：                   受托人身份证号码：

　　委托日期：    年   月   日