宇环数控机床股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002903       证券简称：宇环数控       公告编号：2023-079

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年12月13日（星期三）下午 14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年12月13日上午9:15，结束时间为2023年12月13日下午15:00。

　　2、现场会议召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长许世雄先生。

　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　7、本次会议通知已于2023年11月27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议情况

　　（1）股东出席会议的总体情况：本次会议现场投票和网络投票的7人，代表股份64,634,835股，占上市公司总股份的41.4658%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份64,438,335股，占上市公司总股份的41.3397%；通过网络投票的股东4人，代表股份196,500股，占上市公司总股份的0.1261%。

　　（2）中小股东出席会议的情况：现场投票和网络投票的中小股东4人，代表股份196,500股，占上市公司总股份的0.1261%。通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东4人，代表股份196,500股，占上市公司总股份的0.1261%。

　　2、 公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议案：

　　（一） 审议通过了《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》

　　表决情况：同意64,631,035股，占出席会议所有股东所持股份99.9941%；反对3,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意192,700股，占出席会议中小股东所持股份的98.0662%；反对3,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.9338%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（二） 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：同意64,630,535股，占出席会议所有股东所持股份99.9933%；反对3,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059%；弃权500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

　　其中，中小股东表决情况：同意192,200股，占出席会议中小股东所持股份的97.8117%；反对3,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.9338%%；弃权500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2545%。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　（二）律师姓名：夏鹏、张熙子

　　（三）结论性意见：湖南启元律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）宇环数控机床股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议。

　　（二）湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　宇环数控机床股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月13日

　　证券代码：002903           证券简称：宇环数控          公告编号：2023-080

　　宇环数控机床股份有限公司

　　关于全资子公司完成注册登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于11月28日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立全资子公司,详见公司于2023年11月29日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-074）。

　　一、新设立的全资子公司基本情况

　　近日，公司根据董事会、监事会决议完成了全资子公司的工商注册登记，并取得了浏阳经济技术开发区管理委员会颁发的《营业执照》，相关登记信息如下:

　　1、企业名称：湖南宇环精研科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91430181MAD6WD9E8E

　　3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4、住所：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号

　　5、法定代表人：许燕鸣

　　6、注册资本：伍仟万元整

　　7、成立日期：2023年12月13日

　　8、营业期限：长期

　　9、经营范围：一般项目:半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数控机床制造；数控机床销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；专用化学产品制造 (不含危险化学品)；专用化学产品销售 (不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　二、 备查文件

　　湖南宇环精研科技有限公司营业执照。

　　特此公告。

　　宇环数控机床股份有限公司董事会

　　2023年12月13日