软控股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002073          证券简称：软控股份         公告编号：2023-081

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开了第八届董事会第十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应部分条款进行修订。同时公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件已经成就，截至2023年11月30日，部分激励对象进行自主行权，公司拟对注册资本进行修订。《公司章程》具体修订情况如下：

　　《公司章程》中条款序号因增加部分内容向后顺延。

　　上述事项尚须提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理本次变更相关的工商变更登记事宜。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2023年12月修订）。

　　特此公告。

　　软控股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月14日