河北中瓷电子科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：003031         证券简称：中瓷电子         公告编号：2023-109

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

　　2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

　　3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 本次股东大会的召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年12月13日（星期三）14:30-16:00

　　（2）网络投票时间：2023年12月13日（星期三）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月13日（星期三）上午9:15-9:25  9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月13日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。

　　2. 现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号。

　　3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4. 召集人：公司董事会

　　5. 现场会议主持人：董事长卜爱民先生

　　6. 本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计16名，其所持有表决权的股份总数为252,700,953股，占公司股份总数的78.4346%。其中：

　　1. 现场会议的出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3名，所持有表决权的股份数为198,532,240股，占公司股份总数的61.6214%。

　　2. 网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东共13名，所持有表决权的股份数为54,168,713股，占公司股份总数的16.8132%。

　　3. 中小投资者出席情况

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）及股东授权代表13人，持有表决权的股份数为39,922,875股，占公司股份总数的12.3915%。

　　公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议并通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

　　表决结果：同意252,674,329股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895%；反对26,224股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

　　中小股东总表决情况：同意39,896,251股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9333%；反对26,224股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0657%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0010%。

　　本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　（二）审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：同意251,921,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.6915%；反对779,196股，占出席会议所有股东所持股份的0.3083%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

　　中小股东总表决情况：同意39,143,279股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0472%；反对779,196股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9518%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0010%。

　　（三）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意252,674,329股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895%；反对26,224股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

　　中小股东总表决情况：同意39,896,251股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9333%；反对26,224股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0657%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0010%。

　　三、 律师出具的法律意见

　　国浩律师（石家庄）事务所律师皮雪莹、刘怡辛认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，合法、有效。

　　四、 备查文件

　　1、《河北中瓷电子科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》；

　　2、国浩律师（石家庄）事务所出具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二三年十二月十三日