苏宁易购集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002024               证券简称：ST易购            公告编号：2023-060

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于2023年12月7日以电子邮件方式发出会议通知，2023年12月12日20:50在本公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。

　　本次会议应出席董事9人，现场出席董事4人，以通讯表决方式出席董事5人，委托出席董事0人。董事关成华先生、张康阳先生、贾红刚先生、陆俊先生、胡晓女士因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。

　　本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

　　具体内容详见公司2023-061号《关于聘任会计师事务所的公告》。

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司2023-062号《董事会关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》的公告。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月13日

　　证券代码：002024               证券简称：ST易购            公告编号：2023-061

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　关于聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。本公司董事会、监事会、独立董事对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读2022年年度报告全文。

　　2、拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。

　　原聘任的会计师事务所：普华永道中天

　　变更会计师事务所的原因：依据《苏宁易购集团股份有限公司选聘会计师事务所专项制度》，结合公司实际需要，经综合评估和审慎研究，公司2023年度拟聘任普华永道中天担任主审所对公司合并口径及下属部分子公司进行审计，并拟聘任普华永道中天负责公司2023年度的内部控制审计工作，拟聘任立信担任参审所对公司下属部分子公司进行审计。公司就变更会计师事务所事项与普华永道中天进行了事前沟通，普华永道中天对本次变更事项无异议。

　　苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，2023年度拟聘任普华永道中天担任主审所对公司合并口径及下属部分子公司进行审计，并拟聘任普华永道中天负责公司2023年度的内部控制审计工作，拟聘任立信担任参审所对公司下属部分子公司进行审计。

　　现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　拟聘任的会计师事务所普华永道中天、立信提供基本情况信息如下：

　　（一）普华永道中天

　　1、机构信息

　　（1）基本信息

　　①拟聘任会计师事务所的名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　②成立日期：1993年3月28日。

　　③组织形式：特殊普通合伙。

　　④注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

　　⑤首席合伙人：李丹。

　　⑥上年度末合伙人数量、注册会计师人数、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数。

　　截至2022年12月31日普华永道中天合伙人数为280人，注册会计师人数为1,640余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为364人。

　　⑦最近一年经审计的收入总额、审计业务收入，证券业务收入：

　　普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022年度）的收入总额为人民币74.21亿元，其中审计业务收入为人民币68.54亿元、证券业务收入为人民币32.84亿元。

　　⑧上年度上市公司审计客户家数、主要行业、审计收费，本公司同行业上市公司审计客户家数。

　　普华永道中天的2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为109家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.29亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业(批发和零售业)的A股上市公司审计客户共7家。

　　（2）投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　（3）诚信记录

　　普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，证监会及其派出机构的行政监管措施，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　2、项目信息

　　（1）基本信息

　　项目合伙人：汪超。

　　签字注册会计师：

　　①汪超：1998年起开始从事上市公司审计，2000年起成为注册会计师。1998年起开始在普华永道中天执业，2023年起为本公司提供审计服务，近3年已签署或复核6家上市公司审计报告。

　　②夏文琦：2002年起开始从事上市公司审计，2007年起成为注册会计师。2002年起开始在普华永道中天执业，2023年起至今为本公司提供审计服务，近3年已签署或复核1家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：张津，1996年起开始从事上市公司审计，1997年起成为注册会计师。1995年起开始在普华永道中天执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近3年已签署或复核5家上市公司审计报告。

　　（2）诚信记录

　　普华永道中天拟受聘为苏宁易购集团股份有限公司的2023年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师汪超先生、质量复核合伙人张津先生及签字注册会计师夏文琦女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（3）独立性

　　普华永道中天拟受聘为苏宁易购集团股份有限公司的2023年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师汪超先生、质量复核合伙人张津先生及签字注册会计师夏文琦女士不存在可能影响独立性的情形。

　　（二）立信

　　1、机构信息

　　（1）基本信息

　　①拟聘任会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　②成立日期：2011年1月24日。

　　③组织形式：特殊普通合伙。

　　④注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼。

　　⑤首席合伙人：朱建弟。

　　⑥上年度末合伙人数量、注册会计师人数、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数。

　　截至 2022 年12月31日，立信合伙人数为 267 名、注册会计师人数为2,392名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674名。

　　⑦最近一年经审计的收入总额、审计业务收入，证券业务收入：

　　立信经审计的最近一个会计年度（2022年度）的收入总额为人民币46.14亿元，其中审计业务收入为人民币34.08亿元、证券业务收入为人民币15.16亿元。

　　⑧上年度上市公司审计客户家数、主要行业、审计收费，本公司同行业上市公司审计客户家数。

　　立信的2022年度上市公司审计客户646家，审计收费总额为8.17亿元，主要行业包括制造业、交通运输业、批发和零售业，与公司同行业(批发和零售业)的A股上市公司审计客户共18家。

　　（2）投资者保护能力

　　职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　（3）诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

　　2、项目信息

　　独立性：立信拟受聘为苏宁易购集团股份有限公司的2023年度审计机构，不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　公司2022年度财务报告和内部控制报告审计费用总额1,700万元（其中内部控制报告审计费用200万元），公司2023年财务报告和内部控制报告审计费用总额1,380万元（其中内部控制报告审计费用162万元），较2022年有所下降。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　普华永道中天已连续16年为公司提供审计服务，普华永道中天为公司2022年年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

　　公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　依据《苏宁易购集团股份有限公司选聘会计师事务所专项制度》，结合公司实际需要，经综合评估和审慎研究，公司拟将2023年度年报审计机构变更为普华永道中天、立信，拟聘任普华永道中天担任主审所对公司合并口径及下属部分子公司进行审计，并拟聘任普华永道中天负责公司2023年度的内部控制审计工作，拟聘任立信担任参审所对公司下属部分子公司进行审计。

　　（三）公司与变更前后会计师事务所的沟通情况

　　公司已就会计师事务所变更事项与普华永道中天进行了充分的沟通，变更前后的会计师事务所已知悉本事项并对本次变更会计师事务所事项无异议，各会计师事务所将积极沟通做好后续相关配合工作。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意公司2023年度拟聘任普华永道中天担任主审所对公司合并口径及下属部分子公司进行审计，并拟聘任普华永道中天负责公司2023年度的内部控制审计工作，拟聘任立信担任参审所对公司下属部分子公司进行审计，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　2023年12月12日公司召开第八届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第八次会议决议。

　　2、公司第八届董事会审计委员会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月13日

　　证券代码：002024               证券简称：ST易购             公告编号：2023-062

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　董事会关于召开2023年

　　第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、股东大会召开日期：2023年12月29日。

　　2、本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2023年12月29日（星期五）下午14:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票方式，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年12月22日。

　　7、出席对象

　　（1）于股权登记日2023年12月22日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件1）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会审议提案名称：

　　2、上述提案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2023年12月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第八次会议决议公告》《关于聘任会计师事务所的公告》，以及刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。

　　3、上述提案为普通决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2023年12月25日和26日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；

　　（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。

　　以上材料必须提前24小时送达或邮件发送至公司董秘办公室。

　　3、现场登记地点：苏宁易购集团股份有限公司董秘办公室；

　　信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

　　通讯地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购董秘办公室；

　　邮编：210042；

　　邮箱地址：stock@suning.com。

　　4、其他事项

　　（1）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

　　（2）会议咨询：公司董事会秘书办公室。

　　联系电话：025-84418888-888122。

　　联系人：陈女士

　　（3）请参会人员提前10分钟到达会场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体流程详见附件2《参加网络投票的具体操作流程》。

　　五、备查文件

　　1、召集本次股东大会的董事会决议。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月13日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士）代表我单位（个人），出席苏宁易购集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。

　　委托人姓名或名称(签章)：                     委托人持普通股股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：           委托人股东账户：

　　受托人签名：                                受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                            委托日期：   年   月   日

　　附注：1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的程序、具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362024”、投票简称为“易购投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年12月29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。