申通快递股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

　　证券代码：002468                 证券简称：申通快递             公告编号：2023-075

　　提名人申通快递股份有限公司董事会现就提名郝振江为申通快递股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为申通快递股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

　　一、被提名人已经通过申通快递股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

　　□是 □ 否  R不 适 用

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的人员。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　提名人郑重承诺：

　　一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

　　提名人（签署/盖章）： 申通快递股份有限公司董事会

　　2023年12月13日

　　证券代码：002468                   证券简称：申通快递             公告编号：2023-080

　　申通快递股份有限公司

　　第五届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月10日以邮件、电话等方式发出召开第五届监事会第二十次会议的通知，会议于2023年12月13日在上海市青浦区重达路58号6楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由顾利娟女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　经审核，公司监事会认为公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币20亿元的中期票据，有利于进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，满足公司生产经营和业务发展的资金需求，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟注册发行中期票据的公告》（公告编号：2023-065）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　经审核，公司监事会认为公司本次增加2023年度日常关联交易预计的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，并依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，因此，监事会同意本次增加2023年度日常关联交易预计的事项。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2023年度关联交易预计以及公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-066）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　经审核，公司监事会认为公司本次2024年度日常关联交易预计的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，并依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，因此，监事会同意本次2024年度日常关联交易预计的事项。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2023年度关联交易预计以及公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-066）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　经审核，监事会认为公司2024年度对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和广大中小股东利益的情况。因此，监事会同意2024年度对外担保额度预计的事项。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-067）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　鉴于公司第五届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名金建云女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。公司第六届监事会监事任期三年，自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-069）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第二十一次会议决议

　　特此公告。

　　申通快递股份有限公司监事会

　　2023年12月14日

　　证券代码：002468                   证券简称：申通快递             公告编号：2023-079

　　申通快递股份有限公司第五届

　　董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月10日以邮件、电话等方式发出召开第五届董事会第二十四次会议的通知，会议于2023年12月13日在上海市青浦区重达路58号6楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈德军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　为满足生产经营和业务发展的资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币20亿元的中期票据，最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟注册发行中期票据的公告》（公告编号：2023-065）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　根据业务发展需要，公司拟增加与浙江菜鸟供应链管理有限公司和杭州菜鸟供应链管理有限公司2023年度日常关联交易预计30,000万元，关联交易内容为向关联方提供快递、物流仓储及劳务服务。

　　公司董事会审计委员会已审议并通过该议案。

　　独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2023年度关联交易预计以及公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-066）。

　　本议案需提交股东大会审议，关联股东浙江菜鸟供应链管理有限公司需回避表决。

　　3、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　根据日常经营需要，预计2024年度公司与浙江菜鸟供应链管理有限公司、杭州菜鸟供应链管理有限公司、浙江纬韬物流科技有限公司、杭州淘天供应链有限公司以及Alibaba Group Holding Limited（阿里巴巴集团控股有限公司）产生日常关联交易529,000万元，关联交易内容包括向关联方采购商品、接受服务，提供快递、物流仓储及劳务服务。

　　公司董事会审计委员会已审议并通过该议案。

　　独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2023年度关联交易预计以及公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-066）。

　　本议案需提交股东大会审议，关联股东浙江菜鸟供应链管理有限公司需回避表决。

　　4、审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　为了满足公司下属子公司的日常经营及业务发展需要，公司（含控股子公司）拟在下属子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，预计2024年度担保总额不超过238,000万元，本次对外担保额度有效期自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止。

　　公司董事会审计委员会已审议并通过该议案。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-067）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会广泛征询意见及认真审查，董事会同意提名陈德军先生、王文彬先生、韩永彦先生、路遥先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会董事任期三年，自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

　　公司董事会提名委员会已审议并通过该议案。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-068）。

　　本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

　　6、审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会广泛征询意见及认真审查，董事会同意提名杨芳女士、郝振江先生、李路先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会董事任期三年，自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

　　公司董事会提名委员会已审议并通过该议案。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-068）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

　　7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件、监管规则的要求并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-077）。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件、监管规则的要求并结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件、监管规则的要求并结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会工作规则》。

　　12、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

　　13、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作规则>的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会战略委员会工作规则》。

　　14、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名委员会工作规则》。

　　15、审议通过了《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事专门会议工作制度》。

　　16、审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　公司拟于2023年12月29日（周五）15时召开2023年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项，本次股东大会通知的具体内容请详见公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-078）。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十四次会议决议

　　2、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

　　3、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议

　　4、第五届董事会提名委员会第六次会议决议

　　特此公告。

　　申通快递股份有限公司董事会

　　2023年12月14日