重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

　　证券代码：603100       证券简称：川仪股份      公告编号：2023-070

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五届董事会第三十六次会议于2023年12月14日以现场方式在公司会议室召开，会议通知及相关资料已于2023年12月4日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名，董事（非独立董事）陈红兵先生因公未能亲自出席，委托非独立董事姜喜臣先生代为出席会议、行使表决权并签署相关文件，独立董事柴毅先生因公未能亲自出席，委托独立董事柴蓉女士代为出席会议、行使表决权并签署相关文件。本次董事会由董事长田善斌先生主持。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　（一）《关于制定川仪股份<董事会提案管理办法>的议案》。

　　同意制定公司《董事会提案管理办法》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二）《关于制定川仪股份<董事会决议跟踪落实管理办法>的议案》。

　　同意制定公司《董事会决议跟踪落实管理办法》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（三）《关于制定川仪股份<董事调研工作管理办法>的议案》。

　　同意制定公司《董事调研工作管理办法》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（四）《关于修订川仪股份<董事会对经理层授权决策事项清单>的议案》。

　　为进一步提高经营决策效率，充分发挥经理层经营管理作用，董事会同意对经理层新增1项授权，由经理层决定和执行公司对合并报表范围内的全资、控股子公司单笔金额不超过500万元（含）且连续十二个月累计金额不超过5000万元（含）的借款事项，其中控股子公司的其他股东中不能包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人，且其他股东也需同比例、同条件对控股子公司提供借款。同意修订形成的《董事会对经理层授权决策事项清单》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（五）《关于修订川仪股份<总经理工作细则>的议案》。

　　同意修订公司《总经理工作细则》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份总经理工作细则》。

　　（六）《关于制定川仪股份<内部信息传递制度>的议案》。

　　同意制定公司《内部信息传递制度》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（七）《关于制定川仪股份<社会责任管理制度>的议案》。

　　同意制定公司《社会责任管理制度》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（八）《关于制定川仪股份<内部控制评价管理办法>的议案》。

　　同意制定公司《内部控制评价管理办法》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（九）《关于修订川仪股份<经济责任审计管理办法>的议案》。

　　同意对原《领导人员经济责任审计制度》和《任期经济责任操作规程审计制度》部分条款进行修订并合并更名为《经济责任审计管理办法》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（十）《关于制定川仪股份<技术管理制度>的议案》。

　　同意制定公司《技术管理制度》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月15日

　　证券代码：603100       证券简称：川仪股份      公告编号：2023-071

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　第五届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五届监事会第二十一次会议于2023年12月14日以现场方式在公司会议室召开，会议通知及相关资料已于2023年12月4日以电子邮件方式发出。本次会议应参加监事4名，实际参加监事4名。公司监事会半数以上监事共同推举监事任智勇先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

　　经与会监事认真审议，通过了《关于制定川仪股份<内部控制评价管理办法>的议案》。

　　同意制定公司《内部控制评价管理办法》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　监事会

　　2023年12月15日