孚日集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　股票代码：002083             股票简称：孚日股份            公告编号：临2023-064

　　债券代码：128087             债券简称：孚日转债

　　本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决和修改议案的情况。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会现场会议于2023年12月14日下午2:30在公司多功能厅召开。网络投票时间为2023年12月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月14日9:15-15:00任意时间。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长张国华先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共25名，代表有表决权的股份数为304,175,809股，占公司有表决权股份总数的36.9778%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表18人，代表有表决权股份                 303,028,909股，占公司有表决权股份总数的36.8383%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东7人，代表有表决权的股份1,146,900股，占公司有表决权股份总数的0.1394%。

　　其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计20名，代表有表决权的股份总数为42,048,792股，占公司有表决权股份总数的5.1118%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：

　　议案一：《关于修订<公司章程>的议案》；

　　表决结果为：304,117,009股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9807%；58,800股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0193%；0股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：41,989,992股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.8602%；58,800股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.1398%；0股弃权。

　　议案二：《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　表决结果为：303,207,409股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6816%； 968,400股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3184%；0股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：41,080,392股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.6970%；968,400股反对，占出席会议中小股东所持股份的2.3030%；0股弃权。

　　议案三：《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；

　　表决结果为：303,207,409股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6816%； 968,400股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3184%；0股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：41,080,392股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.6970%；968,400股反对，占出席会议中小股东所持股份的2.3030%；0股弃权。

　　议案四：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

　　表决结果为：303,207,409股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6816%； 968,400股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3184%；0股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：41,080,392股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.6970%；968,400股反对，占出席会议中小股东所持股份的2.3030%；0股弃权。

　　议案五：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

　　表决结果为：303,207,409股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6816%； 968,400股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3184%；0股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：41,080,392股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.6970%；968,400股反对，占出席会议中小股东所持股份的2.3030%；0股弃权。

　　议案六：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

　　表决结果为：303,207,409股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6816%； 968,400股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3184%；0股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：41,080,392股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.6970%；968,400股反对，占出席会议中小股东所持股份的2.3030%；0股弃权。

　　议案七：《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

　　表决结果为：303,207,409股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6816%； 968,400股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3184%；0股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：41,080,392股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.6970%；968,400股反对，占出席会议中小股东所持股份的2.3030%；0股弃权。

　　议案八：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

　　表决结果为：303,207,409股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6816%； 968,400股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3184%；0股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：41,080,392股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.6970%；968,400股反对，占出席会议中小股东所持股份的2.3030%；0股弃权。

　　议案九：《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

　　表决结果为：303,207,409股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6816%； 968,400股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3184%；0股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：41,080,392股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.6970%；968,400股反对，占出席会议中小股东所持股份的2.3030%；0股弃权。

　　议案十：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

　　表决结果为：303,207,409股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6816%； 968,400股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3184%；0股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：41,080,392股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.6970%；968,400股反对，占出席会议中小股东所持股份的2.3030%；0股弃权。

　　议案十一：《关于提名公司第八届监事会监事补选候选人的议案》；

　　表决结果为：304,117,009股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9807%；58,800股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0193%；0股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：41,989,992股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.8602%；58,800股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.1398%；0股弃权。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、秦伟伟律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定，会议通过的《孚日集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》合法有效。

　　五、备查文件

　　1、孚日集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司

　　2023年12月15日