浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于公司对外投资暨新增4.6GW HJT电池生产项目的公告

　　证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2023-127

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）通过江苏苏州、江西赣州、浙江湖州、浙江舟山四个高效太阳能电池组件生产基地的布局，目前实现 3.2GW HJT 电池、 0.8GW PERC 电池产能及 10.4GW 组件产能。截至目前，公司HJT组件在手订单约为2.95GW，公司HJT 电池自有产能无法满足订单需求。根据公司的战略规划，全资孙公司赣州爱康光电科技有限公司（以下简称“赣州爱康光电”）拟投资建设 4.6GW HJT 电池生产项目，项目计划固定资产总投资21亿元（除主设备外，土地、土建及机电设施等固定资产投资已全部完成），新上1条600MW和5条800MW HJT电池产线。本次投产计划为以销扩产，结合市场和客户需求预测、在手订单情况，分批次逐条线按订单增加产能，完成时间具体与市场增加订单保持一致。公司计划于2024年1月完成第一条HJT电池产线主设备进场。

　　公司于2023年12月14日召开的第五届董事会第二十三次临时会议以同意票11票、反对票0票、弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司对外投资暨新增4.6GW HJT电池生产项目的议案》。本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　项目名称：4.6GW HJT 电池生产项目。

　　项目内容：项目计划固定资产总投资21亿元，新上1条600MW和5条800MW HJT电池产线。

　　出资方式及资金来源：本次对外投资的出资方式为货币出资，资金主要来源于公司自有或自筹资金。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）对外投资的目的

　　公司本次投资4.6GW HJT电池生产项目，规划的主要产品HJT电池片相较于目前市场主流产品具有发电性能好、效率提升潜力大、降本路径清晰、工艺流程简化等产品优势。公司继续加码高效太阳能电池组件制造，聚焦异质结技术，进一步升级电池产线，在光伏行业 P 型向 N 型技术升级迭代的新一轮竞争中，有望凭借产能结构优势，持续获得有利市场竞争地位。

　　（二）存在的风险

　　1、项目投资金额及建设周期等，是基于当前的政策环境、市场行情、产品或技术所处阶段及发展趋势、产品和原材料价格等做出的预估，未来存在因行业形势、公司经营策略、市场行情、产品技术迭代等因素发生较大变化或不达预期而导致项目投资金额及周期发生变化的风险，相关数据不代表公司的业绩承诺。

　　2、考虑到未来市场的不确定性，本次项目投资存在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方相关产业政策、融资环境调整等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。

　　公司将及时关注本次投资项目的经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。公司将密切关注项目进展，根据法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

　　（三）对公司的影响

　　本次投资资金来源为公司自有或自筹资金，不影响现有主营业务的正常开展，短期内不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　本项目的实施有利于公司巩固在光伏行业积累的人才、资金、技术、管理及市场优势，实现产业进一步升级。本次对外投资有利于公司加大光伏电池组件的科研和制造，强化公司产业链相关业务的协同发展，符合公司的战略发展规划。

　　特此公告！

　　浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会

　　二二三年十二月十五日

　　证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2023-126

　　浙江爱康新能源科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况：

　　浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第五届董事会第二十三次临时会议于2023年12月14日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2023年12月14日以电子邮件形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事杨胜刚、刘会荪、徐锦荣、胡希荣以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

　　（一）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司对外投资暨新增4.6GW HJT电池生产项目的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资暨新增4.6GW HJT电池生产项目的公告》（公告编号：2023-127）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2024年1月2日下午召开2024年第一次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。

　　《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-128）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十三次临时会议决议。

　　特此公告！

　　浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会

　　二二三年十二月十五日