安徽华塑股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议 公告

　　证券代码：600935       证券简称：华塑股份       公告编号：2023-069

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十六次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2023年12月7日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，出席董事9人，无委托出席董事。

　　会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　根据公司安排，经公司总经理提名，第五届董事会提名委员会2023年第七次会议审议通过，聘任井金旺先生为公司副总经理，同时，井金旺先生不再担任总工程师职务；聘任王勇利先生为公司总工程师，上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。全文详见公司同日在上海证券交易所网站（HYPERLINK “http://www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告“www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-070）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽华塑股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月15日

　　证券代码：600935       证券简称：华塑股份       公告编号：2023-070

　　安徽华塑股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。具体内容如下：经公司总经理提名，第五届董事会提名委员会2023年第七次会议审议通过，公司于2023年12月14日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，董事会同意聘任井金旺先生（简历见附件）为公司副总经理，同时，井金旺先生不再担任总工程师职务；聘任王勇利先生（简历见附件）为公司总工程师，上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对上述议案事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽华塑股份有限公司董事会

　　2023年12月15日

　　附件：

　　个人简历

　　井金旺先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年6月出生，专科学历。历任齐化集团有限责任公司氯碱厂烧碱车间工艺专工，陕西金泰氯碱化工有限公司氯碱分厂氯氢工段工艺专工、生产技术副厂长、生产技术部副部长，东方希望包头海平面高分子化工有限公司生产技术部部长，东方希望东海新能源有限公司烧碱分厂厂长、烧碱项目负责人，陕西金泰神木化工有限公司项目办主任，安徽华塑股份有限公司烧碱车间主任、氯碱厂总工程师、二期建设指挥部综合组组长兼技术中心副主任、总工程师。现任安徽华塑股份有限公司副总经理。

　　王勇利先生，中国国籍，无永久境外居留权，1990年5月出生，硕士研究生学历，高级工程师。历任江苏清泉杭州研发中心研发工程师；延长石油西北化工研究院研发工程师；安徽嘉玺新材料科技有限公司总经理助理、商务总监及技术总监。现任安徽华塑股份有限公司总工程师。

　　截至本公告披露日，上述人员未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。