天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603061          证券简称：金海通          公告编号：2023-047

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年12月14日在公司会议室以现场的方式召开。公司于2023年12月14日分别召开2023年第二次临时股东大会和职工代表大会，分别选举产生了公司第二届监事会非职工代表监事及职工代表监事，为保障本届监事会尽快开展工作，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，本次会议通知已于2023年12月14日以现场或电话通知的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　经公司全体监事共同推举，本次会议由监事宋会江先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　监事会同意选举宋会江先生为公司第二届监事会主席，任期为自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-048）。

　　特此公告。

　　天津金海通半导体设备股份有限公司

　　监事会

　　2023年12月15日

　　证券代码：603061            证券简称：金海通         公告编号：2023-045

　　天津金海通半导体设备股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年12月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路2188号天津金海通半导体设备股份有限公司上海分公司M层会议室。

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。经公司全体董事推举，由董事龙波先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书刘海龙先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于董事会换届暨选举崔学峰先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于董事会换届暨选举龙波先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于董事会换届暨选举仇葳先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于董事会换届暨选举黄文强先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于董事会换届暨选举吴华先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于董事会换届暨选举冯思诚先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于监事会换届暨选举宋会江先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于监事会换届暨选举申美兰女士为第二届监事会非职工代表监事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.01、 议案名称：《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.02、 议案名称：《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.03、 议案名称：《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司监事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.04、 议案名称：《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.05、 议案名称：《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.06、 议案名称：《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.07、 议案名称：《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.08、 议案名称：《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司授权管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.09、 议案名称：《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.10、 议案名称：《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.11、 议案名称：《关于制定<天津金海通半导体设备股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.12、 议案名称：《关于制定<天津金海通半导体设备股份有限公司委托理财管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11. 议案名称：《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12. 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案9为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

　　2、 议案11涉及关联交易，回避表决的关联股东为南通华泓投资有限公司,其所持表决权股份数量为3,958,890股；

　　3、 议案13.01、13.02、13.03已采用累积投票制选举独立董事；

　　4、 议案10为逐项表决的议案，表决结果如前所述；

　　5、 其他议案为普通议案，普通议案已由参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

　　律师：彭瑶、李德齐

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2023年第二次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　天津金海通半导体设备股份有限公司董事会

　　2023年12月15日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603061          证券简称：金海通          公告编号：2023-046

　　天津金海通半导体设备股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2023年12月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2023年12月14日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员，为保障本届董事会尽快开展工作，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，本次会议通知已于2023年12月14日以现场或电话通知的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事8人）。

　　经与会董事共同推举，本次会议由董事龙波先生主持，部分高级管理人员列席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　董事会同意选举崔学峰先生担任公司第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-048）。

　　（二）逐项审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会继续设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，董事会专门委员会委员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　出席会议的董事对本议案进行逐项审议，审议结果如下：

　　1、审议通过《关于选举第二届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》

　　选举崔学峰先生、龙波先生和仇葳先生为董事会战略委员会委员，并由崔学峰先生担任主任委员（召集人）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于选举第二届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

　　选举孙晓伟先生、李治国先生和仇葳先生为董事会审计委员会委员（其中孙晓伟先生、李治国先生为独立董事），并由孙晓伟先生担任主任委员（召集人）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

　　选举李治国先生、龙波先生和石建宾先生为董事会薪酬与考核委员会委员（其中李治国先生、石建宾先生为独立董事），并由李治国先生担任主任委员（召集人）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于选举第二届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

　　选举石建宾先生、孙晓伟先生和崔学峰先生为董事会提名委员会委员（其中石建宾先生、孙晓伟先生为独立董事），并由石建宾先生担任主任委员（召集人）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-048）。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　董事会同意聘任崔学峰先生为公司总经理，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-048）。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　1、审议通过《关于聘任龙波先生为公司副总经理的议案》

　　董事会同意聘任龙波先生为公司副总经理，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-048）。

　　2、审议通过《关于聘任刘海龙先生为公司副总经理的议案》

　　董事会同意聘任刘海龙先生为公司副总经理，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-048）。

　　（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　董事会同意聘任刘海龙先生为公司董事会秘书，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-048）。

　　（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　董事会同意聘任黄洁女士为公司财务总监，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-048）。

　　（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　董事会同意聘任蔡亚茹女士为公司证券事务代表，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-048）。

　　（八）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

　　董事会同意聘任尤悦涵女士为公司内部审计负责人，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-048）。

　　特此公告。

　　天津金海通半导体设备股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月15日

　　证券代码：603061          证券简称：金海通          公告编号：2023-048

　　天津金海通半导体设备股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》等规定，天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事和独立董事、第二届监事会非职工代表监事，并于同日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事。上述人员共同组成公司第二届董事会及第二届监事会，公司第二届董事会、监事会的任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　公司于2023年12月14日召开第二届董事会第一次会议，分别选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任了高级管理人员，任期与第二届董事会一致。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，选举产生了公司监事会主席，任期与第二届监事会一致。

　　现将相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）董事选举情况

　　公司于2023年12月14日召开2023年第二次临时股东大会，选举崔学峰先生、龙波先生、仇葳先生、黄文强先生、吴华先生和冯思诚先生为公司第二届董事会非独立董事，选举孙晓伟先生、李治国先生和石建宾先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届董事会董事的简历详见公司2023年11月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。

　　（二）董事长选举情况

　　公司于2023年12月14日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举崔学峰先生担任公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会一致。

　　（三）董事会专门委员会选举情况

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会继续设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，公司于2023年12月14日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，第二届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

　　上述专门委员会委员的任期与第二届董事会一致。

　　二、监事会换届选举情况

　　（一）监事选举情况

　　公司于2023年12月14日召开职工代表大会，选举刘善霞女士为公司第二届监事会职工代表监事，同日公司召开2023年第二次临时股东大会选举宋会江先生和申美兰女士为公司第二届监事会非职工代表监事。刘善霞女士、宋会江先生和申美兰女士共同组成公司第二届监事会，第二届监事会任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。宋会江先生、申美兰女士的简历详见公司2023年11月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039），刘善霞女士的简历详见公司2023年12月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-044）。

　　（二）监事会主席选举情况

　　公司于2023年12月14日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举宋会江先生担任公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会一致。

　　三、高级管理人员聘任情况

　　公司于2023年12月14日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任高级管理人员的相关议案，具体情况如下：

　　（一）《关于聘任公司总经理的议案》：董事会同意聘任崔学峰先生为公司总经理，任期与第二届董事会一致。

　　（二）《关于聘任公司副总经理的议案》：董事会同意聘任龙波先生、刘海龙先生为公司副总经理，任期与第二届董事会一致。

　　（三）《关于聘任公司董事会秘书的议案》：董事会同意聘任刘海龙先生为公司董事会秘书，任期与第二届董事会一致。

　　（四）《关于聘任公司财务总监的议案》：董事会同意聘任黄洁女士为公司财务总监，任期与第二届董事会一致。

　　高级管理人员刘海龙先生、黄洁女士的个人简历详见本公告附件，上述其余高级管理人员的个人简历详见公司2023年11月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。

　　公司第二届董事会聘任的上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所通报批评或公开谴责。

　　四、证券事务代表及内部审计负责人的聘任情况

　　公司于2023年12月14日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任证券事务代表、内部审计负责人的相关议案，具体情况如下：

　　（一）《关于聘任公司证券事务代表的议案》：董事会同意聘任蔡亚茹女士为公司证券事务代表，任期与第二届董事会一致。蔡亚茹女士的个人简历详见本公告附件。

　　（二）《关于聘任公司内部审计负责人的议案》：董事会同意聘任尤悦涵女士为公司内部审计负责人，任期与第二届董事会一致。

　　截至本公告披露日，尤悦涵女士未直接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东均不存在关联关系。

　　特此公告。

　　天津金海通半导体设备股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月15日

　　附件

　　证券代码：603061          证券简称：金海通          公告编号：2023-044

　　天津金海通半导体设备股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》的有关规定，公司于2023年12月14日召开了职工代表大会，选举刘善霞女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。

　　公司第二届监事会由3名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事与2023年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

　　特此公告。

　　天津金海通半导体设备股份有限公司

　　监事会

　　2023年12月15日

　　附件

　　刘善霞，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2004年7月至2005年6月，任上海泽平贸易有限公司行政职务；2005年7月至2009年3月，任上海卫亚贸易有限公司销售职务；2012年3月至2012年6月，任上海鸣志电器股份有限公司销售支持岗；2012年9月至2017年8月，任上海微曦自动控制技术有限公司项目管理岗位；2017年9月至2020年11月，任公司人事行政总监；2020年12月至今，任公司监事、人事行政总监。

　　刘善霞女士与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东均不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚或证券交易所惩戒；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形。截至本公告披露日，刘善霞女士未直接持有公司股票。