西藏高争民爆股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002827             证券简称：高争民爆                 公告编号：2023-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议届次：2023年第四次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司第三届董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）现场会议主持人：乐勇建先生

　　（五）会议召开的时间、地点：

　　1、现场会议时间：2023年12月14日（星期四）14:30。

　　2、网络投票时间：2023年12月14日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月14日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年12月14日9:15至15:00。

　　3、现场会议地点：拉萨市经济技术开发区林琼岗路18号公司三楼会议室

　　（六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（七）股权登记日：2023年12月8日

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计8人，代表股份168,321,608股，占公司有表决权股份总数的60.9861%。参加本次会议的中小投资者7名，代表股份6,580,614股，占公司有表决权股份总数的2.3843%。

　　现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份168,246,708股，占公司有表决权股份总数的60.9590%。

　　网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共4人，代表股份74,900股，占公司有表决权股份总数的0.0271%。

　　公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师列席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过如下提案：

　　1、审议通过了《关于重新聘请会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意股数168,249,908股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9574%；反对股数71,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0426%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东总表决结果：同意6,508,914股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.9104%；反对71,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0896%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意股数1,518,144股，占出席会议有效表决权股份总数的95.4901%；反对股数71,700股，占出席会议有效表决权股份总数的4.5099%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。关联控股股东西藏建工建材集团有限公司回避表决股数161,740,994股，关联股东雅化集团绵阳实业有限公司回避表决股数4,990,770股。

　　其中，中小股东总表决结果：同意1,518,144股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.4901%；反对71,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.5099%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。关联股东雅化集团绵阳实业有限公司回避表决股数4,990,770股。

　　3、审议通过了《关于修订独立董事管理办法的议案》

　　表决结果：同意股数168,249,908股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9574%；反对股数71,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0426%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

　　五 、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2023年第四次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告

　　西藏高争民爆股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月15日