江苏恒尚节能科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603137        证券简称：恒尚节能     公告编号：2023-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年12月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路8号一楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长周祖伟主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席4人，董事周祖庆因公务出差未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　4、 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

　　5、 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

　　6、 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案3、议案4、议案5、议案6 对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

　　律师：黄佳伟、刘豆

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

　　2023年12月16日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603137   　　　证券简称：恒尚节能   　　　公告编号：2023-034

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日以现场会议方式召开第二届董事会第一次会议。本次会议通知已于2023年12月10日送达全体董事。本次会议由董事长周祖伟主持，会议应出席董事5人，实际出席董事4人，董事周祖庆先生因公务出差未能现场出席，委托周祖伟代为出席并行使表决权。公司监事和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举江苏恒尚节能科技股份有限公司董事长的议案》

　　选举周祖伟担任公司第二届董事会董事长，任期至第二届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案无需通过公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于聘任江苏恒尚节能科技股份有限公司总经理的议案》

　　经董事长周祖伟提名，同意聘任周祖庆为公司总经理，任期至第二届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案无需通过公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于聘任江苏恒尚节能科技股份有限公司副总经理的议案》

　　经总经理周祖庆提名，同意聘任荣月红、高培军、朱燕明、张凌根担任公司副总经理，任期至第二届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案无需通过公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于聘任江苏恒尚节能科技股份有限公司财务总监的议案》

　　经总经理周祖庆提名，同意聘任华凤娟担任公司财务总监，任期至第二届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案无需通过公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于聘任江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会秘书的议案》

　　经董事长周祖伟提名，同意聘任华凤娟为公司董事会秘书，任期至第二届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案无需通过公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于选举江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届董事会审计委员会成员的议案》

　　选举唐熙民为江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届董事会审计委员会主任委员及召集人，选举周祖伟、华烨为江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届董事会审计委员会成员，任期至第二届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案无需通过公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于选举江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届董事会战略委员会成员的议案》

　　选举周祖伟为江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届董事会战略委员会主任委员及召集人，选举周祖庆、华烨为江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届董事会战略委员会成员，任期至第二届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案无需通过公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于选举江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届董事会提名委员会成员的议案》

　　选举华烨为江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届董事会提名委员会主任委员及召集人，选举周祖伟、唐熙民为江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届董事会提名委员会成员，任期至第二届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案无需通过公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于选举江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

　　选举唐熙民为江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员及召集人，选举华烨、周祖庆为江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员，任期至第二届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案无需通过公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

　　2023年12月16日

　　证券代码：603137   　　　证券简称：恒尚节能   　　　公告编号：2023-035

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日以现场会议方式召开第二届监事会第一次会议。本次会议通知已于2023年12月10日送达全体监事。本次会议由监事会主席姚军主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届监事会主席的议案》

　　表决结果：

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案无需经股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司监事会

　　2023年12月16日