中原环保股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告

　　证券代码：000544　            证券简称：中原环保　　        公告编号：2023-78

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际，对《公司章程》及相关制度部分条款进行修订。具体内容详见制度修订对照表，制度全文已同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本次修订的《公司章程》及相关制度已经公司2023年12月15日召开的第八届董事会临时会议审议通过，其中，拟修订的《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司董事会

　　二二三年十二月十五日

　　证券代码：000544　            证券简称：中原环保　　        公告编号：2023-77

　　中原环保股份有限公司

　　关于公司职工监事换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）第八届监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，由公司职工代表大会选举产生。

　　鉴于公司第八届监事会任期届满，为顺利完成公司监事会的换届选举工作，根据《公司章程》的规定，公司于近期召开职工代表大会，选举袁伟亚先生、王卫先生为公司第九届监事会职工监事，将与公司股东大会审议选举产生的3名非职工监事共同组成公司第九届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起。

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司监事会

　　二二三年十二月十五日

　　第九届监事会职工监事简历

　　1、袁伟亚先生简历

　　袁伟亚，男，1970年3月出生，中共党员，本科学历。曾任郑州市公安局治安支队丽人基础大队副队长、队长；郑州市公安局二七分局丽人指挥中心主任、派出所教导员、拘留所所长；惠济区迎宾路办事处挂职党委副书记；中原环保股份有限公司总经理助理、监事会办公室主任。现任中原环保股份有限公司第八届监事会主席。

　　截至目前，袁伟亚先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开遣责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　2、王卫先生简历

　　王卫，男，1968年5月出生，中共党员，本科学历。曾任中原环保股份有限公司总经理助理、供热运营总监、供热运营部总经理。现任中原环保股份有限公司监事会办公室主任，第八届监事会职工监事。

　　截至目前，王卫先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开遣责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：000544　             证券简称：中原环保　　         公告编号：2023-79

　　中原环保股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经第八届董事会临时会议决议。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有  关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年1月2日（周二）15:00；

　　（2）网络投票时间：2024年1月2日，其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年1月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　通过互联网投票系统进行网络投票时间为2024年1月2日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年12月26日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2023年12月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：河南省郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　2、提案披露情况

　　以上提案已经公司第八届董事会临时会议审议通过，已通过巨潮资讯网予以披露,查询网站：http://www.cninfo.com.cn。

　　3、特别提示

　　（1）议案1.00-3.00均采用累积投票制方式进行表决，应选非独立董事5人、独立董事4人、非职工监事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）议案4.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（3）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审查无异议，股东大会方可进行表决。

　　（4）本次股东大会全部提案均对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记办法

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书等办理登记手续。

　　（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真的方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

　　2、登记时间：2023年12月27日（9:00-12:00，14:00-18:00）

　　3、登记地点：郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10层1008室。

　　4、联系方式

　　联系电话：（0371）55326971、（0371）55326702

　　传　　真：（0371）55356772

　　电子邮箱：zyhb@cpepgc.com

　　邮政编码：450018

　　联 系 人：白女士、孙女士

　　5、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　中原环保股份有限公司第八届董事会临时会议决议

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司董事会

　　二二三年十二月十五日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360544

　　2、投票简称：中原投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为5人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为4人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举非职工监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为3人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在3位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年1月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月2日上午9:15，结束时间为2024年1月2日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹全权委托　      　（先生/女士）代表本人（本公司）出席中原环保股份有限公司2024年第一次临时股东大会并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。

　　委托人名称（签字或盖章）：　　　　　

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：　　　　　　　

　　委托人股东账号：

　　委托人持股性质及数量：　　　　　　　　　

　　受托人是否有表决权：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　签发日期：

　　委托期限：

　　证券代码：000544　            证券简称：中原环保　　        公告编号：2023-76

　　中原环保股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）第八届监事会已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深交所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2023年12月15日召开了第八届监事会临时会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工监事的议案》。具体情况如下：

　　根据《公司章程》的有关规定，公司第九届监事会由5名监事组成，其中，非职工监事3名，职工监事2名。经控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司提名，监事会同意提名张雷先生、田鹏先生、李建华先生为公司第九届监事会非职工监事候选人。上述非职工监事候选人简历附后。

　　公司第九届监事会非职工监事候选人尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决，经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的2名职工监事共同组成第九届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　为确保监事会的正常运行，在第九届监事会监事就任前，公司第八届监事会监事将继续依照法律法规及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉的履行监事义务和职责。

　　公司对第八届监事会全体监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司监事会

　　二二三年十二月十五日

　　第九届监事会非职工监事候选人名单及简历

　　1、张雷先生简历

　　张雷，男，1970年10月出生，中共党员，博士学历。曾任公用事业局党委委员、总工程师；市政管理局党委委员、总工程师；市政管理执法局党委委员、总工程师；城市管理局党委委员、总工程师。现任郑州公用事业投资发展集团有限公司党委委员、监事会主席；中原环保股份有限公司第八届监事会监事。

　　截至目前，张雷先生未持有公司股份，在控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司任党委委员、监事会主席，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开遣责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　2、田鹏先生简历

　　田鹏，男，1975年6月出生，中共党员，研究生学历。曾任郑州市污水净化有限公司王新庄污水处理厂副厂长；中原环保股份有限公司王新庄污水处理厂副厂长、厂长、总支书记；中原环保股份有限公司总经理助理。现任郑州公用事业投资发展集团有限公司党委委员、副总经理；中原环保股份有限公司第八届监事会监事。

　　截至目前，田鹏先生未持有公司股份，在控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司任党委委员、副总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开遣责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　3、李建华先生简历

　　李建华，男，1980年6月出生，中共党员，大学学历。曾任郑州公用事业投资发展集团有限公司投融资发展部副经理（主持工作）、经理，河南惠建建设工程有限公司总经理。现任郑州公用事业投资发展集团有限公司总经理助理、投融资发展部总经理。

　　截至目前，李建华先生未持有公司股份，在控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司任总经理助理、投融资发展部总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开遣责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：000544　            证券简称：中原环保　　        公告编号：2023-75

　　中原环保股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）第八届董事会已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深交所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2023年12月15日召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　根据《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会由9名董事组成，其中，非独立董事5名，独立董事4名。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名梁伟刚先生、丁青海先生、马学锋先生、罗中玉先生、任仁先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名李伟真女士、尚贤女士、刘民英先生、刘阳先生为公司第九届董事会独立董事候选人。上述公司董事候选人简历附后。

　　本次董事会换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。

　　公司第九届董事会的选举将采取累积投票制，非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　为确保董事会的正常运行，在第九届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事将继续依照法律法规及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。

　　公司对第八届董事会全体董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司董事会

　　二二三年十二月十五日

　　第九届董事会董事候选人名单及简历

　　一、非独立董事候选人

　　1、梁伟刚先生简历

　　梁伟刚，男，1965年11月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，历任郑州市污水净化有限公司总工程师、副总经理、总经理、党委书记、董事长。现任中原环保股份有限公司党委书记，第八届董事会董事长。

　　截至目前，梁伟刚先生未持有公司股份，在公司控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司任董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开遣责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　2、丁青海先生简历

　　丁青海，男，1964年6月出生，中共党员，研究生学历，会计师。曾任河南银行学校干部培训科副科长；郑州市鲲鹏城市信用社主任、法人代表；郑州城市合作银行纬五路支行行长；郑州市商业银行经开区支行行长；郑州市商业银行公司部总经理；郑州市商业银行风险管理部总经理；中原环保股份有限公司党委委员、副总经理。现任郑州公用事业投资发展集团有限公司党委副书记、总经理；中原环保股份有限公司第八届董事会副董事长。

　　截至目前，丁青海先生未持有公司股份，在公司控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司任党委副书记、总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开遣责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　3、马学锋先生简历

　　马学锋，男，1965年4月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任白鸽（集团）股份有限公司董事会秘书处副处长、证券事务代表；中原环保股份有限公司董事会办公室副主任、董事会办公室主任、证券事务代表。现任郑州公用事业投资发展集团有限公司党委委员、副总经理；中原环保股份有限公司第八届监事会监事。

　　截至目前，马学锋先生未持有公司股份，在公司控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司任党委委员、副总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开遣责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　4、罗中玉先生简历

　　罗中玉，男，1965年12月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师，历任郑州市污水净化有限公司污水处理厂厂长、工会主席、副总经理、党委副书记、董事、总经理。现任中原环保股份有限公司党委副书记、总经理，第八届董事会董事。

　　截至目前，罗中玉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开遣责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　5、任仁先生简历

　　任仁，男，1984年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2005年参加工作，中国青年政治学院管理学学士、英国萨塞克斯大学理学硕士，具备十年以上金融、投资从业经验，先后在北京神舟航天软件技术有限公司、北京国通资产管理有限公司、中国邮政储蓄银行郑州分行工作；现任河南资产基金管理有限公司副总经理。

　　截至目前，任仁先生未持有公司股份，在公司持股5%以上股东河南资产管理有限公司全资子公司河南资产基金管理有限公司任副总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开遣责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　二、独立董事候选人

　　1、李伟真女士简历

　　李伟真，女，1965年6月出生，硕士研究生、注册会计师、注册评估师、高级会计师，曾先后担任省高级会计师评委、省注册会计师协会标准委员会委员、中国会计学会会员和省总会计师协会理事。曾任职于河南财政金融学院；亚太会计集团总会计师，先后从事评估、审计、税收、财务、业务监管质量和考核；河南诚和会计师事务所总经理；河南明锐会计师事务所副所长。现任中原环保股份有限公司第八届董事会独立董事。

　　截至目前，李伟真女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开遣责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　2、尚贤女士简历

　　尚贤，女，1970年4月出生，一级律师（正高），华东政法大学民商法学硕士。民进河南省委监督委员会委员，民进省直六支部主委，河南省政府营商环境特约监督员，全国律协劳动与社会保障专业委员会委员，河南省律师协会投融资法律专业委员会副主任，郑州市第十三届政协委员、郑州市第十四届政协常委，二七区监委特约监督员，郑州仲裁委员会仲裁员。现任河南有章律师事务所主任、律师；神马实业股份有限公司第十一届董事会独立董事；杭州中威电子股份有限公司第五届董事会独立董事。

　　截至目前，尚贤女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开遣责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　3、刘民英先生简历

　　刘民英，男，1964年12月出生，博士研究生，教授，郑州大学材料科学与工程学院教授，主要从事高性能高分子材料的制备、结构性能、工艺及装备研究开发。主持承担了国家十三五重点研发计划、十二五“863计划”、国家“九五”重点科技攻关、国家高技术产业化示范工程、国家科技成果重点推广计划、河南省重大科技专项以及大型横向科研项目及成果转化项目20余项。获“九五”国家重点科技攻关计划优秀科技成果奖、科技部-杜邦科技创新奖、河南省科技进步一等奖等奖励。被评为河南省科技创新杰出人才、河南省高层次人才，在国内外学术期刊上发表学术论文200余篇，获授权国家发明专利17项。现任河南省“先进尼龙材料及应用重点实验室”主任、中国石油和化工行业“高性能尼龙工程塑料工程实验室”主任、中国合成树脂协会理事、河南省化学会常务理事、神马实业股份有限公司第十一届董事会独立董事。

　　截至目前，刘民英先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开遣责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　4、刘阳先生简历

　　刘阳，男，1980年1月出生，博士研究生学历，河南财经政法大学副教授，硕士生导师，河南省会计领军人才、河南省青年骨干教师、郑州市人才专家库专家，大有能源独立董事。刘阳先生长期关注资本市场发展动态，一直致力于公司内部控制与精益管理、财税数字化与业财融合方面的研究和实践，拥有较为丰富的公司财务治理经验。现任河南财经政法大学副教授；河南大有能源股份有限公司第九届董事会独立董事。

　　截至目前，刘阳先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开遣责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：000544　            证券简称：中原环保　　        公告编号：2023-74

　　中原环保股份有限公司

　　第八届监事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2023年12月13日以书面送达或电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第八届监事会临时会议的通知。

　　2、表决时间：2023年12月15日

　　3、会议方式：通讯方式

　　4、出席会议情况：会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

　　5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　通过《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工监事的议案》

　　同意提名张雷先生、田鹏先生、李建华先生为公司第九届监事会非职工监事候选人。 具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

　　赞成票5票、反对票0票、弃权票0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司监事会

　　二二三年十二月十五日

　　证券代码：000544　            证券简称：中原环保　　        公告编号：2023-73

　　中原环保股份有限公司

　　第八届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2023年12月13日以书面送达或电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董事会临时会议的通知。

　　2、表决时间：2023年12月15日

　　3、会议方式：通讯方式

　　4、出席会议情况：会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

　　同意提名梁伟刚先生、丁青海先生、马学锋先生、罗中玉先生、任仁先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

　　赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》

　　同意提名李伟真女士、尚贤女士、刘民英先生、刘阳先生为公司第九届董事会独立董事候选人。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

　　赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议事项表决。

　　4、通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》及《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

　　赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》及《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》及《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

　　赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则》及《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

　　8、通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

　　赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》及《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

　　9、通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》及《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

　　10、通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

　　11、通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司董事会

　　二二三年十二月十五日