润建股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002929     证券简称：润建股份   公告编号：2023-123

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2023年12月15日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2023年12月12日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》

　　根据《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及业务需求，拟增加经营范围及对《公司章程》进行相应修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与此相关的工商变更登记全部事宜。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2023年12月16日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的修订后的《公司章程》。

　　二、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司法人治理结构，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，公司全面梳理相关管理制度，通过对照自查，对公司部分治理制度进行修订。具体如下：

　　1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、《关于修订<内部审计制度>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案中的第1至第6项子议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2023年12月16日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的修订后的相关制度。

　　三、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，保护公司投资者的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，本着全体股东利益最大化原则，董事会同意公司使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。

　　公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。公司监事会对该议案发表了审核意见。公司保荐机构发表了核查意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2023年12月16日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年12月16日

　　证券代码：002929     证券简称：润建股份   公告编号：2023-124

　　润建股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2023年12月15日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2023年12月12日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　经审议，公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，未影响募集资金投资项目的实施计划和建设进度，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2023年12月16日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年12月16日

　　证券代码：002929     证券简称：润建股份   公告编号：2023-126

　　润建股份有限公司关于使用闲置

　　募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2953号《关于核准润建股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司采用公开发行可转换公司债券的方式，共计募集资金1,090,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,080,222,985.89元，已于2020年12月11日全部到位。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020] 100Z0098 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2023年11月30日，公司募投项目投资进度情况如下：

　　截至2023年11月30日，公司可转债募集资金使用情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　注：截至2023年12月8日，公司已将用于补充流动资金的15,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

　　三、募投项目调整实施进度情况

　　（一）募投项目部分延期的具体情况

　　公司于2022年12月30日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于募投项目部分延期的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体情况如下：

　　公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途、投资规模、投产期和达产期不发生变更的情况下，对募投项目部分进行延期。

　　1、五象云谷云计算中心项目调整前

　　2、五象云谷云计算中心项目调整后

　　（二）拟变更部分募集资金用途的具体情况

　　公司于2023年7月23日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司拟在打造云计算中心的基础上，进一步升级算力服务能力，拟变更20,000万元募集资金投入至“润建股份智能算力中心项目”，为客户提供P级的算力节点服务。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。公司将适时另行提请召开股东大会审议上述变更事项。具体内容详见公司于2023年7月24日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告。

　　四、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

　　公司于2022年12月30日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。

　　截至2023年12月8日，公司已提前将用于补充流动资金的15,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

　　五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，保护公司投资者的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过12个月，按银行同期贷款利率测算，预计可节约利息支出约690万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。

　　公司将在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专项账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。

　　公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不会变相改变募集资金投向的行为，也不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。

　　六、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的相关审议程序

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案无需提交公司股东大会审议。

　　七、独立董事、监事会、保荐机构的专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　经核查，公司独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，没有影响募集资金投资项目的实施计划和建设进度，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况。

　　因此，我们同意公司本次使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

　　（二）监事会审议情况

　　经审议，公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，未影响募集资金投资项目的实施计划和建设进度，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：润建股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，无需提交股东大会审议，相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

　　综上，保荐机构对润建股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第十次会议决议；

　　2、第五届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　4、中信建投证券股份有限公司关于润建股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年12月16日

　　证券代码：002929    证券简称：润建股份    公告编号：2023-127

　　润建股份有限公司关于2023年

　　第二次临时股东大会增加临时提案

　　暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”、“润建股份”）第五届董事会第九次会议决定于2023年12月27日（星期三）召开公司2023年第二次临时股东大会。具体内容详见于公司于2023年12月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-122）。

　　2023年12月15日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》中的子议案《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2023年12月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　2023年12月15日，公司董事会收到单独持有公司3%以上股份的股东李建国先生的书面提议，从提高公司决策效率的角度考虑，李建国先生将上述议案以临时提案的方式提交至公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经审核，截至本公告披露日，李建国先生持有本公司股份83,775,037股，占公司总股本的30%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容属于股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　除增加上述临时提案外，公司2023年第二次临时股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他事项保持不变。现将增加临时提案后的2023年第二次临时股东大会的通知更新如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年12月11日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2023年12月27日（星期三）下午14:30开始；

　　（2）网络投票日期、时间：

　　①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2023年12月27日上午9:15至2023年12月27日下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年12月21日（星期四）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2023年12月21日（星期四）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）公司保荐机构的保荐代表人。

　　8、现场会议地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议议案

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　特别强调事项：

　　1、上述第1项提案已经2023年7月23召开的第五届董事会第五次会议审议通过，第2至第3项提案已经2023年12月11日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，第4至第5项提案已经2023年12月15日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，提案具体内容分别详见公司于2023年7月24日、2023年12月12日、2023年12月16日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

　　2、提案4、提案5的子提案5.01和5.02应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。

　　3、上述议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2023年12月22日（星期五）（上午9:00-11:30；下午14:00-16:30）。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司证券部，邮编：510623（信封请注明“股东大会”字样）。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（3）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函、传真在2023年12月22日16:30前传达公司证券部。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　4、股东大会联系方式

　　联系人：罗剑涛

　　联系电话：020-87596583

　　联系传真：020-87743715

　　联系地址：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501润建股份证券部

　　邮政编码：510623

　　5、本次股东大会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用，由股东本人或者代理人承担。

　　6、出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第五次会议决议；

　　2、第五届董事会第九次会议决议；

　　3、第五届董事会第十次会议决议；

　　4、第五届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年12月16日

　　附件一：

　　润建股份有限公司

　　参会股东登记表

　　附件二：

　　授权委托书

　　润建股份有限公司董事会：

　　兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2023年12月27日召开的润建股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数及股份性质：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362929”，投票简称为“润建投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月27日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年12月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。