尚纬股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2023-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日在公司会议室，以通讯会议的方式召开了第五届董事会第二十六次会议。会议通知已于2023年12月15日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事7名，实到7名。公司全体监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

　　（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于修订<股东大会议事细则>的议案》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四） 审议通过《关于修订<董事会议事细则>的议案》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议

　　（五） 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　（六） 审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　根据《公司章程》的规定，公司将通过现场会议方式结合网络投票方式召开2024年第一次临时股东大会，现场会议地点在公司（四川省乐山高新区迎宾大道18号）会议室，现场会议召开时间择期待定。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年十二月十九日

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2023-035

　　尚纬股份有限公司关于修订《公司章程》

　　及相关公司治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<股东大会议事细则>的议案》、《关于修订<董事会议事细则>的议案》和《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，董事会同意根据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》及相关公司治理制度的部分条款进行修订，具体情况如下：

　　一、修订原因

　　为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，进一步提升上市公司质量，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新修订情况，结合公司的实际情况，对《公司章程》及相关公司治理制度的部分条款作相应地修订。

　　二、公司章程主要修订情况

　　除上述部分条款修订外，因部分条款序号修改后，其他条款序号以及条文中所引用的序号也相应作了修改。

　　除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。修订后的《公司章程》以工商行政管理部门核准的内容为准。

　　三、公司治理制度的修订情况

　　按照最新监管法规体系，结合公司的实际及《公司章程》修订情况，对公司相关治理制度进行修订。本次修订的公司治理制度包括：《公司章程》、《独立董事工作制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事细则》、《董事会审计委员会工作细则》等共5项治理制度，相关制度具体内容相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　其中《公司章程》、《独立董事工作制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事细则》等4项治理制度，尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二○二三年十二月十九日