唐人神集团股份有限公司 《公司章程》修改对照表（下转D28版）

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2023-140

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。具体修改内容如下：

　　《公司章程》的其他条款不变。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二二三年十二月十八日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2023-142

　　唐人神集团股份有限公司关于

　　2024年公司及子公司担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司累计担保总额（含对子公司担保）超过公司最近一期经审计净资产50%（含本次）。请投资者充分关注以上担保风险。

　　一、担保情况概述

　　1、担保基本情况

　　根据唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常生产经营需要，公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构、融资租赁公司、供应商等）申请授信、借款、保理业务、融资租赁业务、采购或其他履约义务，公司及子公司提供担保总额不超过79亿元，额度在有效期内可循环使用，即任一时点的担保总额度不超过79亿元，有效期为2024年1月1日至2024年12月31日。

　　上述担保包括公司为子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子公司之间互相担保。担保范围包括但不限于申请银行借款、融资租赁等融资业务、保理业务、采购履约担保等业务，担保方式包括但不限于连带责任担保、信用担保、保证担保、资产抵押、质押等。上述子公司包含授权期限内新设立或纳入的子公司。

　　2、公司于2023年12月18日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年公司及子公司担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、具体担保额度预计如下：

　　注：1、资产负债率高于70%的公司（含下属子公司）实际担保额度少于63亿元的，可将该项部分剩余额度用于为资产负债率低于70%的公司（含下属子公司）提供担保。

　　2、公司及下属子公司提供担保的具体金额可分别在上述额度范围内根据实际情况分配、调剂。

　　3、实际担保金额以实际发生的业务活动等为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

　　4、授权公司董事长或其指定的授权代理人或相关业务负责人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议，授权期限为2024年1月1日至2024年12月31日。

　　5、上述担保额度不包括以往已审议、且在担保额度有效期内的担保。

　　三、被担保人基本情况

　　公司本次担保对象均为公司合并报表范围内单位，无其他对外担保。基本情况如下：

　　1、金融业务类授权额度情况详见附件1。

　　2、被担保人的基本情况详见附件2。

　　四、担保事项的主要内容

　　本次公司为子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子公司之间互相担保额度总计不超过79亿元，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式，担保有效期为2024年1月1日至2024年12月31日。本次担保为拟担保授权事项，相关担保文件尚未签署，每笔担保的期限和金额根据公司、子公司与银行等金融机构、供应商等业务单位签署的合同进行确定。

　　五、董事会意见

　　公司董事会审核后认为：此次公司为子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子公司之间互相担保是为了满足公司、子公司日常经营需要，有利于促进子公司的生产发展，解决其日常经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益。因子公司经营稳定，具备相应的偿债能力，本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益，且本次担保涉及的子公司大多数为公司全资子公司或公司持股比例在50%以上的控股子公司，公司对子公司在经营管理、财务、投资等方面能进行有效控制，因此部分子公司的其他股东未按持股比例提供相应担保或反担保；同时，公司将根据其他子公司的经营情况、资金情况等实际情况进行综合分析，由其他子公司的其他股东按持股比例提供相应担保或反担保。

　　六、公司对外担保情况

　　截至2023年12月18日，公司及子公司对外担保余额为89,957.34万元，占公司2022年末经审计净资产的13.23%；公司对子公司的担保余额为415,858.94万元，占公司2022年末经审计净资产的61.17%；公司及子公司逾期担保金额为9,843.01万元，占公司2022年末经审计净资产的1.45%，主要为子公司湖南大农融资担保有限公司的对外逾期担保，大农担保对担保业务已提取相应风险储备金、保证金等，基本覆盖逾期担保金额，担保风险基本可控。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二二三年十二月十八日

　　附件1：公司对子公司金融业务类授权额度情况（单位：万元）

　　注：金融业务类包括但不限于向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务以及与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务等，并提供连带责任担保，担保方式包括但不限于信用担保、保证担保、资产抵押、质押等。

　　附件2：被担保人基本情况

　　（下转D28版）