唐人神集团股份有限公司 《公司章程》修改对照表（上接D27版）

　　（上接D27版）

　　证券代码：002567　　　　  证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2023-138

　　唐人神集团股份有限公司

　　第九届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议于2023年12月18日下午14时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以通讯和现场结合的方式召开。本次会议的通知已于2023年12月9日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

　　本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均以书面的方式对议案进行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席张文先生召集并主持。

　　与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次调整股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》等文件的相关规定，调整程序合法、有效。

　　《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司暂缓实施部分募集资金投资项目，是在当前生猪养殖市场现状下做出的审慎决定，项目的暂缓实施不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司长期发展利益和全体股东利益。因此，同意公司部分募集资金投资项目暂缓实施。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司监事会

　　二二三年十二月十八日

　　证券代码：002567　　　　  证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2023-137

　　唐人神集团股份有限公司

　　第九届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2023年12月18日下午14时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以通讯和现场结合的方式召开，本次会议的通知已于2023年12月9日专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

　　本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事3人，8名董事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

　　会议经过讨论，一致通过以下决议：

　　一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司第九届董事会审计委员会部分成员的议案》。

　　公司董事会选举董事长陶一山先生为公司第九届董事会审计委员会委员，与独立董事赵宪武先生、独立董事张南宁先生共同组成公司第九届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　《关于调整公司第九届董事会审计委员会部分成员的公告》详见巨潮资讯网。

　　二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。

　　《关于对外提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信融资额度的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

　　根据公司2024年度的经营需要及市场行情变化，公司拟向银行等金融机构申请综合授信融资140亿元。

　　公司《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信融资额度的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2024年度开展融资租赁业务的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

　　《关于公司及子公司2024年度开展融资租赁业务的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2024年度商品期货套期保值业务的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

　　公司《关于开展2024年度商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　六、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

　　《公司章程修改对照表》、《公司章程》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　七、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

　　为完善公司治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，修订《独立董事制度》。

　　《独立董事制度》详见巨潮资讯网。

　　八、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司制订了《独立董事专门会议工作制度》。

　　《独立董事专门会议工作制度》详见巨潮资讯网。

　　九、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。

　　《董事会审计委员会实施细则》详见巨潮资讯网。

　　十、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。

　　《董事会提名委员会实施细则》详见巨潮资讯网。

　　十一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

　　《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见巨潮资讯网。

　　十二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用不超过7亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》。

　　《关于使用不超过7亿元自有闲置资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　十三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司为子公司提供担保的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

　　详见公司于2023年11月14日在巨潮资讯网披露的《关于子公司为子公司提供担保的公告》。

　　十四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提供担保的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

　　《关于对外提供担保的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　十五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年公司及子公司担保额度预计的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

　　《关于2024年公司及子公司担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　十六、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。

　　公司董事孙双胜先生、杨志先生属于激励对象，作为关联董事回避了对本议案的表决。

　　由于公司已实施了2022年度权益分配方案，需对2022年股票期权激励计划的行权价格进行调整，行权价格由 6.20 元/股调整为 6.1630 元/股。

　　《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　十七、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》。

　　《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　十八、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司拟于2024年1月4日（星期四）下午14：30分召开2024年第一次临时股东大会，会议将审议以上需提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二二三年十二月十八日