陈克明食品股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002661            证券简称：克明食品           公告编号：2023-107

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2023年12月18日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于2023年12月13日以电子邮件、微信等形式发出通知，本次会议由董事长陈宏先生召集，副董事长陈晖女士主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司全体监事和部分高管列席。

　　本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案：

　　（一）《关于公司新增对下属公司提供担保额度的议案》

　　内容：董事会认为公司为子公司兴疆牧歌所属全资和控股子公司在原有向银行申请授信及融资提供担保额度基础上新增担保额度人民币21,000万元，是为了满足下属公司生产经营需求，符合公司整体利益和发展战略，且被担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司的下属公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。本次担保不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司本次新增担保额度事项。

　　具体详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于公司新增对下属公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-109）。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　三、备查文件

　　（一） 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二） 独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见；

　　（三） 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　陈克明食品股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月19日

　　证券代码：002661            证券简称：克明食品           公告编号：2023-108

　　陈克明食品股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2023年12月13日以电子邮件、微信等形式发出通知，于2023年12月18日上午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持。

　　本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　（一）《关于公司新增对下属公司提供担保额度的议案》

　　内容：经审核，监事会认为公司新增对下属公司提供担保额度的事项，属于下属公司生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。担保按照相关程序进行审议，符合相关法律法规的要求。

　　具体内容详见2023年12月19日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于公司新增对下属公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-109）。

　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　（一） 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　（二） 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　陈克明食品股份有限公司

　　监事会

　　2023年12月19日

　　证券代码：002661           证券简称：克明食品          公告编号：2023-109

　　陈克明食品股份有限公司关于公司

　　新增对下属公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司新增对下属公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：

　　一、本次担保情况新增事项概述

　　根据公司下属公司生产经营及实际资金需求，公司拟为子公司阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司（以下简称“兴疆牧歌”）所属全资和控股子公司在原有向银行申请授信及融资提供担保额度基础上新增担保额度人民币21,000万元，其中格尔木兴疆牧歌养殖有限公司不超过4,000万，徽县兴疆牧歌养殖有限公司由不超过5,000万调整至不超过10,000万；常德市鼎城区兴疆牧歌养殖有限公司由不超过5,000万调整至不超过17,000万，至此，公司为兴疆牧歌及其所属全资和控股子公司向银行申请授信及融资合计提供不超过人民币48,000万元综合授信连带责任担保。

　　上述担保额度授权自第六届董事会第十五次会议审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　本次事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，无须提交股东大会审议。

　　二、本次被担保主体调整后担保情况

　　注：格尔木兴疆牧歌养殖有限公司、徽县兴疆牧歌养殖有限公司、常德市鼎城区兴疆牧歌养殖有限公司为我司控股孙公司，控股子公司阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司分别持有上述公司股权比例100%、86.94%、100%。

　　三、被担保人基本情况

　　1、被担保人1：格尔木兴疆牧歌养殖有限公司（以下简称“格尔木牧歌”）

　　成立时间：2020年05月14日

　　注册资本：10,000万元人民币

　　注册地址：青海省海西州格尔木市金峰路75号

　　法定代表人：殷明

　　经营范围：牲畜饲养；牲畜屠宰；道路货物运输（不含危险货物）；动物无害化处理；食品销售；饲料生产；食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：畜牧渔业饲料销售；农林废物资源化无害化利用技术研发；畜禽粪污处理利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司关系：公司控股子公司兴疆牧歌直接持有格尔木牧歌100%股权。

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　格尔木牧歌信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　2、被担保人2：徽县兴疆牧歌养殖有限公司（以下简称“徽县牧歌”）

　　成立时间：2020年04月23日

　　注册资本：27,000万元人民币

　　注册地址：甘肃省陇南市徽县伏家镇工业集中区

　　法定代表人：杨炳全

　　经营范围：猪的饲养；肉、禽、蛋、奶及水产品零售；其他畜牧专业及辅助服务；畜牧渔业饲料批发；农林牧渔技术推广服务；屠宰及肉类加工　；有机肥料及微生物肥料制造；畜牧良种繁殖服务；冷藏车道路运输；畜禽粪污处理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司关系：公司控股子公司兴疆牧歌直接持有徽县牧歌86.94%股权。

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　徽县牧歌信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　3、被担保人3：常德市鼎城区兴疆牧歌养殖有限公司（以下简称“常德牧歌”）

　　成立时间：2020年06月15日

　　注册资本：27,000.00万元人民币

　　注册地址：湖南省常德市鼎城区尧天坪镇发旺桥村村部

　　法定代表人：陈克忠

　　经营范围：猪的饲养；肉、禽、蛋、奶及水产品零售；其他畜牧专业及辅助性活动；畜牧渔业饲料批发；农林牧渔技术推广服务；肉制品及副产品加工；有机肥料及微生物肥料制造；畜牧良种繁殖、畜禽粪污处理的活动；冷藏车道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司关系：公司控股子公司兴疆牧歌直接持有常德牧歌100%股权。

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　常德牧歌信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司及下属公司目前尚未签订与此次议案相关的担保协议，上述担保金额为公司及下属公司拟向银行等金融机构申请授信额度时提供的担保额度，具体担保金额以实际签署的合同为准。

　　本次被担保对象格尔木牧歌、徽县牧歌、常德牧歌为公司下属公司，公司将按照相关规定，在合同中约定由被担保方提供反担保或其他股东方提供等比例担保等措施。

　　五、对外担保金额及逾期担保的金额

　　截止本公告日，公司及子公司对外担保总余额为42,140.44万元（均为对子公司担保），占公司最近一期经审计的净资产的16.25%，占公司最近一期经审计的总资产的9.56%，公司及下属公司均不存在逾期及违规担保的情况。

　　六、董事会意见

　　公司为子公司兴疆牧歌所属全资和控股子公司在原有向银行申请授信及融资提供担保额度基础上新增担保额度人民币21,000万元，是为了满足下属公司生产经营需求，符合公司整体利益和发展战略，且被担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司的下属公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。本次担保不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司本次新增担保额度事项。

　　七、独立董事意见

　　本次新增对下属公司提供担保的额度系根据相关下属公司业务实际开展情况和资金需求做出的合理调整，财务风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效。综上，独立董事一致同意上述新增对下属公司提供担保额度的事项。

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第十五次会议决议；

　　2、第六届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见。

　　特此公告。

　　陈克明食品股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月19日