海南钧达新能源科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告

　　证券代码：002865           证券简称：钧达股份          公告编号：2023-160

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“钧达股份”或“公司”）本次解除限售股份数量为27,760,000股，占公司股份总数的12.21%。

　　2、本次解除限售股份上市流通日为2023年12月20日（星期三）

　　一、公司向特定对象发行股份概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意海南钧达新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]889 号）的核准，公司已向特定对象发行人民币普通股（A股）股票27,760,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币100.00元，共计募集资金总额2,776,000,000.00元，扣除发行费用37,795,045.06元后，募集资金净额为2,738,204,954.94元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2023年5月31日汇入本公司募集资金专户账户内。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年6月1日出具了《向特定对象发行股票认购资金到位情况验证报告》（中汇会验[2023]7633号）。

　　上述新增股份已于2023年6月20日在深圳证券交易所上市，股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。

　　二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

　　（1）本次申请解除限售股份的股东如下：

　　（2）上述股东承诺：自本次发行的股票上市之日起6个月内，不转让本公司/本人所认购的股份。

　　（3）除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无后续追加其他与股份锁定相关的承诺。

　　（4）截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况；不存在非经营性占用公司资金的情形；不存在公司对上述股东提供违规担保的情形。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2023年12月20日（星期三）。

　　2、本次解除限售股份的数量为27,760,000股，占公司股份总数的12.21%，本次实际可上市流通数量为27,760,000股，占公司股份总数的12.21%。

　　3、本次申请解除股份限售的股东人数为13名，涉及证券账户数共计144户。

　　4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

　　单位：股

　　四、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表

　　备注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

　　五、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定；公司本次解除限售股份股东严格履行了其做出的承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

　　综上，保荐机构对钧达股份本次向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、限售股份上市流通申请书；

　　2、限售股份上市流通申请表；

　　3、股份结构表和限售股份明细表；

　　4、保荐机构的核查意见。

　　特此公告

　　海南钧达新能源科技股份有限公司董事会

　　2023年12月18日