广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会2023年第七次临时会议 （通讯表决）决议公告(上接D39版)

　　(上接D39版)

　　3.履约能力分析

　　科泰机械设备与本公司合作多年，产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　科泰机械设备不是失信被执行人。

　　（十三）桂林爱明生态农业开发有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：农锦仙

　　注册资本：人民币14,318万元

　　住所：荔浦县新坪镇金鸡坪工业园区28号

　　经营范围：农作物的种植；农业新技术的研发及推广；薯类食品、方便食品（其他方便食品）、速冻其他食品（速冻果蔬制品）、罐头（果蔬罐头）的生产、销售；农产品的购销及进出口销售；食品的批发兼零售；水果、蔬菜、菌类及农产品土特产的收购、初加工及销售；冷冻储藏及冷冻设备租赁；道路普通货物运输。

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2.与上市公司的关联关系

　　桂林爱明生态农业是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　桂林爱明生态农业产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　桂林爱明生态农业不是失信被执行人。

　　（十四）广西宏威工程管理有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：李卫平

　　注册资本：人民币10,000万元

　　住所：南宁市青秀区厢竹大道30号广西水利电业商务楼15楼

　　经营范围：建设工程施工；水力发电；水利工程建设监理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；燃气汽车加气经营；燃气燃烧器具安装、维修；建筑智能化系统设计；成品油零售（不含危险化学品）；道路危险货物运输；危险化学品经营（依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2.与上市公司的关联关系

　　宏威公司是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　宏威公司产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　宏威公司不是失信被执行人。

　　（十五）广西农投誉桂食品有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：农锦仙

　　注册资本：人民币500万元

　　住所：荔浦县新坪镇金鸡坪工业区

　　经营范围：食品销售；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　最近一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　2.与上市公司的关联关系

　　农投誉桂食品是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　农投誉桂食品信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　农投誉桂食品不是失信被执行人。

　　（十六）广西广润水电物资有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：宋毅

　　注册资本：人民币3,718.32万元

　　住所：南宁市兴宁区杭州路3号广西南宁天湖酒店6楼

　　经营范围：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程设计；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2.与上市公司的关联关系

　　广润水电物资是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　广润水电物资信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　广润水电物资不是失信被执行人。

　　（十七）广西农投智慧农业有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：肖海明

　　注册资本：人民币10,000万元

　　住所：南宁市青秀区厢竹大道30号农投大厦17楼

　　经营范围：食品销售；食品生产；乳制品生产；饮料生产；农药生产；农药零售；农药批发；肥料生产；牲畜饲养（依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2.与上市公司的关联关系

　　农投智慧农业是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　农投智慧农业与本公司合作，信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　农投智慧农业不是失信被执行人。

　　（十八）广西农投桂盛农业投资有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：何大国

　　注册资本：人民币500万元

　　住所：广西-东盟经济技术开发区大帽路1号宏湖·壹号城马德里花园9、10号楼二层5.6号铺

　　经营范围：主要农作物种子生产；农业转基因生物加工（依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2.与上市公司的关联关系

　　农投桂盛农业投资是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　农投桂盛农业投资与本公司合作，产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　农投桂盛农业投资不是失信被执行人。

　　（十九）广西龙州北部湾现代农业有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：郭智

　　注册资本：人民币9085.68万元

　　住所：龙州县下冻镇玉米场

　　经营范围：食用菌、水果、蔬菜种植、销售；家畜养殖、销售；农业桔杆、皮、壳加工、销售；货物及技术进出口；铁棚制作；仓储（除危险化学品）；销售：食用菌菌种、菌棒、苗木、化肥、饲料、农副产品、家具、建筑材料、机械设备、塑料制品、五金交电、针织制品、日用百货、家用电器；泡沫塑料制造（不含国家禁止投资新建生产线）、销售；普通道路货物运输；食品制造、销售。（依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2.与上市公司的关联关系

　　龙州北部湾现代农业是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　龙州北部湾现代农业与本公司合作，产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　龙州北部湾现代农业不是失信被执行人。

　　（二十）广西天湖水利电力有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：莫宗周

　　注册资本：人民币100万元

　　住所：南宁市建政路12号

　　经营范围：水利水电资源的投资与开发及技术咨询；城乡供水及饮用水及饮用水的销售（具体以审批部门批准的为准）；机电产品、建筑材料（除危险化学品及木材）的生产与销售；企业管理咨询及服务。（依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2.与上市公司的关联关系

　　天湖水利电力是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　天湖水利电力与本公司合作，产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　天湖水利电力不是失信被执行人。

　　（二十一）广西农投水电工程有限公司（原名：广西荔浦电业有限公司）

　　1.基本情况

　　法定代表人：宋毅

　　注册资本：人民币4150万元

　　住所：灵山县三海街道文峰路86号

　　经营范围：建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；文物保护工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；特种设备安装改造修理；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2.与上市公司的关联关系

　　农投水电工程是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　农投水电工程与本公司合作，产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　农投水电工程不是失信被执行人。

　　（二十二）南宁香山制糖有限责任公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：梁洪云

　　注册资本：人民币900万元

　　住所：广西壮族自治区南宁市武鸣区武马公路九公里处

　　经营范围：食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；食品添加剂生产；酒制品生产；农作物种子经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2.与上市公司的关联关系

　　香山制糖是控股股东农投集团的下属企业参与设立的其他关联方，根据实质重于形式原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　香山制糖与本公司合作，产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　香山制糖不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司及控股子公司向农投集团及其控制的关联方、公司控股子公司的投资方采购原材料、农产品、肥料、成品油等并销售蔗渣、农产品；向农投集团及其控制的关联方提供运输服务；向农投集团及其控制的关联方租入资产并按市场价格支付租金、管理费、水电费等，接受农投集团及其控制的关联方工程施工服务；接受关联方农投集团信用担保并按市场利率水平支付担保费。

　　上述关联交易均为日常生产经营的正常行为。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及控股子公司每年与各关联方分别签订协议，协议主要内容包括：

　　1.协议签署时间：每年年初或交易发生时。

　　2.协议有效期：自签订之日起为一年或交易发生期间。

　　3.协议价格：根据当地市场价格执行。

　　4.协议书生效条件：双方签字盖章，在广农糖业股东大会审议通过后生效。

　　5.结算方式：每月、每季度结算一次或交易完成时。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司的各项关联交易都遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，公司及控股子公司与各关联方预计发生的各类日常关联交易均为公司保持正常持续生产经营所必要的经营行为，符合公司实际经营情况和未来发展需要。

　　公司关联交易均按照自愿、公平、公正的原则与各关联方签订关联交易原则协议，并根据协议参照实际业务发生时的市场价格确定具体关联交易价格。不会损害上市公司和全体股东的利益，也不会损害其他非关联股东利益。

　　公司经营活动完全依靠自己所拥有的产销和供应体系，上述关联交易量较小、对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　公司独立董事召开了专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表审查意见如下：公司2024年度日常关联交易事项均为公司日常经营所必须的业务往来，符合公司经营发展需要。关联交易遵循平等自愿的原则且定价公允，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第八届董事会2023年第七次临时会议审议。董事会审议该议案时，关联董事罗应平先生、陈宇宁先生应予回避。

　　六、 备查文件

　　1.公司第八届董事会2023年第七次临时会议决议；

　　2.独立董事专门会议2023年第二次会议审查意见。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会

　　2023年12月19日

　　证券代码：000911          证券简称：广农糖业         公告编号：2023-089

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　关于与第二大股东南宁振宁资产经营

　　有限责任公司2024年度日常关联交易

　　预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　广西农投糖业集团股份有限公司于2023年12月18日召开第八届董事会2023年第七次临时会议，关联董事苏兼香先生、刘广博先生回避表决，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2024年度日常关联交易预计的议案》。此项关联交易预计尚需经公司2024年第一次临时股东大会审议，关联股东南宁振宁资产经营有限责任公司需回避表决。

　　释义：

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司控股子公司预计2024年度将与南宁振宁公司、南宁振宁公司控股股东产投集团及其控制的关联方等发生资产租赁、接受劳务、借入资金等日常关联交易总额为3,110.00万元。2023年度1-11月实际发生同类日常关联交易总额为714.91万元（未经审计）。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　（二）公司2024年度日常关联交易预计情况

　　单位：万元

　　注：公司 2023年日常关联交易实际发生情况尚未经审计，实际的日常关联交易发生金额以年报审计为准。

　　（三）2023年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）

　　单位：万元

　　注：“实际发生额占同类业务比例”为公司初步统计数据，未经审计。

　　二、 关联人介绍和关联关系

　　（一）南宁产业投资集团有限责任公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：黄启年

　　注册资本：人民币2,037,591.698387万元

　　住所：南宁市江南区亭洪路58号

　　经营范围：资产整合收购；土地整理；产业投资；风险投资；股权处置；国有资产营运；对工业、农业、商业、交通、房地产、基础设施的项目投资；信息咨询服务；房屋出租；对市场的开发管理投资；场地出租及管理，地上停车场停车服务；代理、发布、制作国内各类广告；房地产开发经营（凭资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2.与上市公司的关联关系

　　公司的第二大股东南宁振宁公司持有公司股份59,954,972股，占公司总股本的14.98%，南宁振宁公司隶属于产投集团，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　产投集团信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　产投集团不是失信被执行人。

　　（二）南宁产投统一投资管理有限责任公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：尤志婷

　　注册资本：人民币44,800万元

　　住所：南宁市江南区亭洪路58号振宁·星光广场综合楼

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；机械设备销售；文具用品零售；化肥销售；畜牧渔业饲料销售；仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2.与上市公司的关联关系

　　统一资产是产投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　统一资产与本公司合作多年，信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　统一资产不是失信被执行人。

　　（三）南宁振宁物业服务有限责任公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：刘文军

　　注册资本：人民币350万元

　　住所：南宁市江南区亭洪路58号振宁·星光广场综合楼

　　经营范围：物业服务，绿化保洁及绿化工程承接、施工及管理，建筑装饰工程设计与施工，房屋补漏；家庭服务（国家有专项规定的除外），房地产居间、行纪、代理，房屋租赁；销售：电梯（不含安装及维保）、消防设备、五金交电（助力自行车除外）、劳保用品、建筑材料（危险化学品及木材除外）、文化用品、新鲜水果蔬菜。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2.与上市公司的关联关系

　　振宁物业是产投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　振宁物业与本公司合作多年，信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　振宁物业不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司控股子公司向产投集团及其控制的关联方租入资产并按市场价格支付租金、管理费、水电费，向关联方借入财务资助款并按市场利率水平支付资金占用费。

　　上述关联交易均为日常生产经营的正常行为。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及控股子公司每年与各关联方分别签订协议，协议主要内容包括：

　　1.协议签署时间：每年年初或交易发生时。

　　2.协议有效期：自签订之日起为一年或交易发生期间。

　　3.协议价格：根据当地市场价格执行。

　　4.协议书生效条件：双方签字盖章，在广农糖业股东大会审议通过后生效。

　　5.结算方式：每月、每季度结算一次或交易完成时。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司的各项关联交易都遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，公司及控股子公司与各关联方预计发生的各类日常关联交易均为公司保持正常持续生产经营所必要的经营行为，符合公司实际经营情况和未来发展需要。

　　公司关联交易均按照自愿、公平、公正的原则与各关联方签订关联交易原则协议，并根据协议参照实际业务发生时的市场价格确定具体关联交易价格。不会损害上市公司和全体股东的利益，也不会损害其他非关联股东利益。

　　公司经营活动完全依靠自己所拥有的产销和供应体系，上述关联交易量较小、对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　公司独立董事召开了专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表审查意见如下：公司2024年度日常关联交易事项均为公司日常经营所必须的业务往来，符合公司经营发展需要。关联交易遵循平等自愿的原则且定价公允，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第八届董事会2023年第七次临时会议审议。董事会审议该议案时，关联董事苏兼香先生、刘广博先生应予回避。

　　六、 备查文件

　　1.公司第八届董事会2023年第七次临时会议决议；

　　2.独立董事专门会议2023年第二次会议审查意见。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会

　　2023年12月19日

　　证券代码：000911          证券简称：广农糖业          公告编号：2023-090

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年1月3日（星期三）下午15:30开始。

　　（2）网络投票时间：2024年1月3日（星期三）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月3日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年1月3日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6.股权登记日：2023年12月28日

　　7.会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2023年12月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第八届董事会2023年第七次临时会议审议通过，相关内容详见2023年12月19日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　上述提案均为非累计投票提案，按非累计投票提案进行。

　　三、现场股东大会会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1.个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　2.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。

　　未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

　　（二）登记时间：2024年1月2日上午8：30至11：00，下午14：30至17：00。

　　（三）登记地点：公司证券部。

　　（四）会议联系方式

　　电话：0771-4914317，传真：0771-4910755

　　联系人：李鑫华先生

　　地址：广西南宁市青秀区厢竹大道30号广西农投糖业集团股份有限公司证券部

　　邮编：530023

　　其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1.广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会2023年第七次临时会议决议。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会

　　2023年12月19日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360911”。投票简称为“广农投票”。

　　2.填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年1月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为：2024年1月3日上午9：15，结束时间为2024年1月3日下午15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　先生/女士代表本人（或单位）出席2024年1月3日召开的广西农投糖业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

　　委托人签名（或盖章）：　　　

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　持股数：

　　股东账号：

　　受托人签名：　　　　　　

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：委托有效期：

　　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）