金科地产集团股份有限公司关于 2023年第九次临时股东大会增加临时提案 的提示性公告暨2023年第九次临时股东大会 补充通知

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　    公告编号：2023-174号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金科地产集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于2023年12月14日在信息披露媒体上发布了《关于召开2023年第九次临时股东大会的通知》。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式将于2023年12月29日下午16点00分在公司会议室召开。

　　公司于2023年12月18日召开第十一届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于修改<公司卓越共赢计划暨2019-2023年员工持股计划之一期持股计划>存续期延长相关条款及延长一期员工持股计划存续期的议案》。公司实际控制人黄红云认为该议案所涉事项与公司员工持股计划各持有人利益密切相关，为最大程度保障各持有人利益，持续推动并切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，黄红云于2023年12月18日来函，提议将上述议案作为临时提案提交公司2023年第九次临时股东大会审议。

　　根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。经核查，本次公司实际控制人黄红云提议增加临时提案符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述提案提交公司2023年第九次临时股东大会审议。上述提案的具体内容详见公司于2023年12月19日在巨潮资讯网披露的《关于第十一届董事会第四十二次会议决议的公告》《关于修改一期员工持股计划存续期延长相关条款及延长一期员工持股计划存续期的公告》。

　　增加临时提案后的2023年第九次临时股东大会补充通知详见附件。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二三年十二月十八日

　　附件：

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于召开2023年第九次临时股东大会的通知

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第九次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2023年12月13日，公司第十一届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开公司2023年第九次临时股东大会的议案》。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议召开时间为：2023年12月29日（周五）16:00，会期半天。

　　2、网络投票时间：2023年12月29日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月29日9:15-15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

　　2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）股权登记日：2023年12月26日

　　（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2023年12月26日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心27楼）

　　二、会议审议事项

　　1、上述议案分别经公司第十一届董事会第四十一和第四十二次会议审议通过，相关内容于2023年12月14日、12月19日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

　　2、根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露，且相关关联股东需回避表决。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、传真信函登记时间：2023年12月27日至2023年12月28日工作时间

　　3、登记地点：重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心22楼，邮编：401121

　　4、会议联系电话（传真）：（023）63023656

　　联系人：毛雨、袁衎

　　5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第四十一次会议决议；

　　2、公司第十一届董事会第四十二次会议决议。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二三年十二月十八日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月29日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月29日（现场股东大会召开当日）9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　（样本）

　　兹委托         先生/女士（身份证号码：                          ）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2023年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

　　委托人签名（委托单位公章）：

　　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

　　委托人（单位）股东账号：

　　委托人（单位）持股数：

　　委托书签发日期：

　　委托书有效期：

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　    公告编号：2023-173号

　　金科地产集团股份有限公司关于

　　修改一期员工持股计划存续期延长相关条款

　　及延长一期员工持股计划存续期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开第十一届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于修改<公司卓越共赢计划暨2019-2023年员工持股计划之一期持股计划>存续期延长相关条款及延长一期员工持股计划存续期的议案》，同意修改《公司卓越共赢计划暨2019-2023年员工持股计划之一期持股计划》（以下简称“《一期持股计划》”）存续期延长相关条款，并将公司卓越共赢计划暨2019-2023年员工持股计划之一期持股计划（以下简称“一期持股计划”）存续期延长至2024年12月18日。现将具体情况公告如下：

　　一、 一期持股计划的基本情况

　　公司于2019年12月9日召开的第十届董事会第四十一次会议、第十届监事会第二十次会议以及2019年12月20日召开的2019年第十次临时股东大会，审议通过了《关于公司<卓越共赢计划暨2019-2023年员工持股计划之一期持股计划（草案）>及其摘要的议案》，一期持股计划的具体内容详见公司2019年12月10日、12月12日及12月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体上的相关公告。

　　截至2020年6月19日，一期持股计划购买完毕，一期持股计划锁定期为24个月，自公司公告最后一笔买入标的股票登记过户至一期持股计划对应的账户名下之日起计算（即自2020年6月19日起至2022年6月18日止），存续期为自公司召开股东大会审议通过之日起36个月（即自2019年12月20日起至2022年12月19日）。

　　由于股价不及预期，无法达到员工持股计划成立之激励目的，公司于2022年8月29日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司关于延长一期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司一期持股计划存续期延长至2023年12月19日。

　　二、 修改一期持股计划相关条款并延长存续期及审议情况

　　根据《一期持股计划》第六章“本期计划的存续期和锁定期”的规定，“本期计划的存续期届满前2个月，经出席本期计划持有人会议的持有人所持50%以上(不含50%）份额同意后，本期计划的存续期可以延长”。

　　目前，一期持股计划存续期已临近届满，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，为最大程度保障各持有人利益，切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，经一期持股计划2023年第一次持有人会议及公司第十一届董事会第四十二次会议审议通过，决定修改《一期持股计划》存续期延长相关条款，并相应将一期持股计划存续期时间再延长一年。具体情况如下：

　　1、 《一期持股计划》相关条款修订对照表：

　　《一期持股计划》除以上变更外，其它内容无变化。

　　2、根据上述修订条款，并经一期持股计划持有人会议通过，同意一期持股计划的存续期延长至2024年12月18日。

　　三、 独立董事意见

　　本次修改《一期持股计划》存续期延长相关条款及延长一期持股计划存续期的事宜符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的法律法规和《一期持股计划》的相关规定，不存在损害公司、员工及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。在审议本次议案时，关联董事回避表决，董事会审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定。因此，同意公司一期员工持股计划的存续期延长一年，至2024年12月18日止。

　　四、 备查文件

　　1、公司第十一届董事会第四十二次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第十一届董事会第四十二次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二二三年十二月十八日

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　    公告编号：2023-172号

　　金科地产集团股份有限公司关于

　　第十一届董事会第四十二次会议决议的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2023年12月15日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十一届董事会第四十二次会议的通知，会议于2023年12月18日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长周达先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于修改<公司卓越共赢计划暨2019-2023年员工持股计划之一期持股计划>存续期延长相关条款及延长一期员工持股计划存续期的议案》

　　鉴于公司卓越共赢计划暨2019-2023年员工持股计划之一期持股计划（以下简称“一期持股计划”）存续期已临近届满，为了保障员工利益，根据《金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨2019-2023年员工持股计划之一期持股计划》（以下简称“《一期持股计划》”）的相关规定，并经一期持股计划持有人会议审议通过，同意将《一期持股计划》中第六章第一条第2项的规定修改为“本期计划的存续期届满前，经出席本期计划持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意后，本期计划的存续期延长”，并根据上述修订内容，同意一期持股计划的存续期延长至2024年12月18日。

　　本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改一期员工持股计划存续期延长相关条款及延长一期员工持股计划存续期的公告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案关联董事周达、杨程钧、陈星宏、陈刚回避表决。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权,4票回避；表决结果：通过。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二三年十二月十八日