南国置业股份有限公司关于修订《公司章程》 及制定、修订公司部分治理制度的公告

　　股票代码:002305           股票简称:南国置业         公告编号:2023-045号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开了第六届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于制定<独立董事专门会议实施细则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会提名与薪酬考核委员会实施细则>的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、《关于修订<公司章程>的议案》

　　根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》予以修订。具体修订内容如下：

　　除上述修订以及涉及条款编号同步调整外，《公司章程》的其他条款不变。

　　本次修订尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　二、制定及修订公司部分治理制度的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升公司治理水平，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，结合实际情况，公司修订了《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》及《董事会提名与薪酬考核委员会实施细则》，并制定了《独立董事专门会议实施细则》。公司已于同日将上述修订及制定后的全文披露在指定信息披露媒体，敬请投资者查阅。

　　特此公告。

　　南国置业股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月19日