浙江富润数字科技股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600070        证券简称：ST富润        公告编号：2023-077

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2023年12月18日以现场结合通讯方式召开。会议通知于12月13日以传真、电子邮件等形式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长陈黎伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：

　　审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

　　经公司董事会审计委员会审查，认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）所”）具备相应的执业资格、执业能力以及执业经验，能够胜任年度财务报表的审计工作，有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟聘任的会计师事务所具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，选聘决策程序和审议程序符合相关法律法规的有关规定，审计委员会同意公司聘任亚太（集团）所作为2023年度财务审计和内部控制审计机构。

　　公司董事会全体成员一致同意公司关于变更会计师事务所的事项，并同意亚太（集团）所作为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并授权经营管理层办理和签署相关服务协议。

　　具体内容详见2023年12月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-078）。

　　特此公告。

　　浙江富润数字科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年12月19日

　　证券代码：600070       证券简称：ST富润       公告编号：2023-078

　　浙江富润数字科技股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合公司业务发展和审计工作需求，公司通过竞争性磋商的方式开展会计师事务所的选聘工作。根据选聘结果，拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。

　　● 本事项尚需提交股东大会审议。

　　浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟同意将公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“天健所”)变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）所”），董事会同意提请股东大会审议并授权经营管理层办理和签署相关服务协议等事项。具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2013年9月2日

　　（3）组织形式：特殊普通合伙

　　（4）注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

　　（5）首席合伙人：邹泉水

　　（6）人员信息：

　　2022年末合伙人数量106人，注册会计师人数507人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数401人。

　　2022年度经审计的收入总额8.65亿元，审计业务收入7.21亿元，证券业务收入4.37亿元。

　　2022年上市公司审计客户家数55家，主要行业包含制造业26家、信息传输、软件和信息技术服务业10家、批发和零售业5家、文化、体育和娱乐业3家、科学研究和技术服务业2家,其余行业9家，财务报表审计收费总额6975万元。本公司同行业（互联网服务）上市公司审计客户家数5家。

　　2、投资者保护能力

　　亚太（集团）所已计提职业风险金2,477.31万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币14,014.56万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会[2015]13号等规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

　　2020年12月28日，亚太（集团）所因审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案，一审法院判决赔付本金1,571万元及其利息，亚太（集团）所不服判决提出上诉，2021年12月30日二审法院维持一审判决。2022年8月5日与投资人达成《执行和解协议》。

　　3、诚信记录

　　亚太（集团）所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、监督管理措施26次、自律监管措施4次和纪律处分4次。近三年因执业行为受到刑事处罚人员0人、受到行政处罚人员23人、受到监督管理措施人员52人和自律监管措施人员8人。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人、拟签字会计师

　　（2）拟签字会计师

　　（3）质量控制复核人

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　亚太（集团）所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形，在执行本项目审计工作时能够保持独立性。

　　4、审计收费

　　公司2022年度审计费用为220万元人民币，其中年度财务报告审计报酬为170万元人民币，内部控制审计报酬为50万元人民币。

　　2023年度审计费用结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，确定合计220万元人民币，其中年度财务报告审计报酬为170万元人民币，内部控制审计报酬为50万元人民币。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在此期间天健所坚持独立审计原则，勤勉尽责、公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益。天健所2022年度为公司财务报告出具了带强调事项段的保留意见审计报告和否定意见的内部控制评价报告。

　　公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合公司业务发展和审计工作需求，公司通过竞争性磋商的方式开展会计师事务所的选聘工作。根据选聘结果，拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构，聘任期为一年。

　　（三）上市公司与前后会计师事务所的沟通情况

　　公司已就本次变更会计师事务所的事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，各方均已知悉本事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司通过竞争性磋商的方式开展会计师事务所的选聘工作，根据选聘结果，董事会审计委员会查阅了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）所有关资格证照、相关信息和诚信纪录，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查，认为其符合为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的专业能力，同意变更会计师事务所，并将此事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年12月18日召开的第十届董事会第五次会议，以7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江富润数字科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年12月19日

　　证券代码：600070      证券简称：ST富润      公告编号：2023-079

　　浙江富润数字科技股份有限公司

　　关于2023年第二次临时股东大会

　　增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2023年第二次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2023年12月29日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：富润控股集团有限公司及浙江诸暨惠风创业投资有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2023年12月12日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有24.94%股份的股东富润控股集团有限公司及浙江诸暨惠风创业投资有限公司，在2023年12月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　公司于2023年12月18日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟同意将公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），具体内容详见公司于2023年12月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-078）。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2023年12月12日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年12月29日 14 点00分

　　召开地点：浙江省诸暨市暨阳街道陶朱南路12号公司会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月29日

　　至2023年12月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　（1）公司于2023年9月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《第十届董事会第一次会议决议公告》。

　　（2）公司于2023年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《第十届董事会第四次会议决议公告》。

　　（3）公司于2023年12月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《第十届董事会第五次会议决议公告》、《关于变更会计师事务所的公告》。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　浙江富润数字科技股份有限公司董事会

　　2023年12月19日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江富润数字科技股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　  　年    月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。