上海易连实业集团股份有限公司 第十届第二十一次临时董事会决议公告

　　证券代码：600836    证券简称：上海易连    编号：临2023-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海易连实业集团股份有限公司（以下简称公司）第十届第二十一次临时董事会会议通知于2023年12月16日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于2023年12月18日以通讯方式召开，出席会议董事应到5人，实到5人；公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长柏松先生主持，经与会董事表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于补选董事的议案》

　　鉴于董事顾秋红女士因个人原因辞去公司董事及董事会战略委员会委员等职务，为保证公司董事会正常运作，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王玉琥先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选任之日起至公司第十届董事会任期届满。

　　本议案具体内容详见公司《关于公司部分董事辞职暨补选董事的公告》（临2023-060）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于补选独立董事的议案》

　　鉴于独立董事吕天文先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员等职务，为保证公司董事会正常运作，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名赵光晨先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选任之日起至公司第十届董事会任期届满。

　　本议案具体内容详见公司《关于公司部分董事辞职暨补选董事的公告》（临2023-060）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于2023年第二次临时股东大会延期暨增加临时提案的议案》

　　单独持有公司19.48%股份的股东杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）于2023年12月16日向公司董事会提交《关于补选董事、独立董事的提案》，提议将上述两项议案作为临时提案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。公司董事会认为上述两项议案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律法规和《公司章程》的有关规定，同意将上述两项议案增补列入2023年第二次临时股东大会议程，并将原定于2023年12月26日召开的2023年第二次临时股东大会延期至2023年12月29日召开。

　　本议案具体内容详见公司《关于2023年第二次临时股东大会延期暨增加临时提案的公告》（临2023-061）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海易连实业集团股份有限公司董事会

　　二二三年十二月十八日

　　证券代码：600836        证券简称：上海易连        公告编号：2023-061

　　上海易连实业集团股份有限公司

　　关于2023年第二次临时股东大会延期暨

　　增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议延期后的召开时间：2023年12月29日

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次：

　　2023年第二次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2023年12月26日

　　3. 原股东大会股权登记日：

　　二、 股东大会延期及增加临时提案的具体内容和原因

　　1、股东大会延期的情况说明

　　公司于2023年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》，原定于2023年12月26日召开公司2023年第二次临时股东大会。

　　2023年12月18日，公司召开第十届第二十一次临时董事会，审议通过《关于2023年第二次临时股东大会延期暨增加临时提案的议案》，决定将公司2023年第二次临时股东大会延期至2023年12月29日召开。

　　本次临时股东大会延期符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　2、增加临时提案的情况说明

　　（1）提案人：杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）

　　（2）提案程序说明：

　　单独持有公司19.48%股份的股东杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）于2023年12月16日向公司董事会发函，提议《关于补选董事的议案》和《关于补选独立董事的议案》如获董事会审议通过，将该两项议案作为临时提案提交至公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　公司董事会第十届第二十一次临时董事会审议通过上述两项议案，同时认为该两项议案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律法规和《公司章程》的有关规定，同意将上述两项议案作为临时提案增补列入公司2023年第二次临时股东大会议程。

　　公司董事会提名委员会依据相关法律法规对被提名人王玉琥先生和赵光晨先生的任职资格和条件进行了审查，认为二人符合董事、独立董事的任职资格和条件。公司独立董事对本次补选董事及独立董事的事项发表了同意的独立意见。

　　三、 除了上述股东大会延期和增加临时提案外，于 2023年12月9日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 延期和增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年12月29日 13点30分

　　召开地点：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦12楼

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月29日

　　至2023年12月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票股东类型

　　5. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　前述议案具体内容详见公司2023年12月9日和2023年12月19日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《第十届第二十次临时董事会决议公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》、《关于修订<公司章程>的公告》、《第十届第二十一次临时董事会决议公告》、《关于公司部分董事辞职暨补选董事的公告》以及公司公布的其他相关材料。

　　6. 特别决议议案：2

　　7. 对中小投资者单独计票的议案：本次股东大会审议的议案公司均对中小投资者单独计票

　　8. 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　9. 会议登记方法

　　（1）出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡，法人股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权书及本人身份证前来办理登记手续，异地股东可以信函方式办理登记手续。

　　（2）登记时间：2023年12月22日（上午9:30-11:30时，下午13:00-16:00时）。

　　（3）登记地点：瑞明大厦12楼（上海市浦东新区银城路117号）。

　　（4）联系人：董事会办公室

　　电话：021-68600836

　　10. 其他事项：

　　本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　特此公告。

　　上海易连实业集团股份有限公司董事会

　　2023年12月18日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海易连实业集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600836    证券简称：上海易连     编号：临2023-060

　　上海易连实业集团股份有限公司

　　关于公司部分董事辞职暨补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、关于部分董事辞职的情况

　　上海易连实业集团股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到董事顾秋红女士和独立董事吕天文先生分别提交的《辞职报告》。顾秋红女士因个人原因提出辞去公司董事及董事会战略委员会委员等职务，吕天文先生因个人原因提出辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员等职务。

　　顾秋红女士和吕天文先生的辞职，将导致公司董事会人数及独立董事人数低于法定最低人数，故其二人仍将按照有关规定继续履行董事、独立董事职责至公司股东大会选举产生新任董事、独立董事。

　　公司及董事会对顾秋红女士、吕天文先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、关于补选董事的情况

　　为保证公司董事会正常运作，经提名委员会审查，公司第十届第二十一次临时董事会审议通过《关于补选董事的议案》和《关于补选独立董事的议案》，同意提名王玉琥先生为公司第十届董事会董事候选人，提名赵光晨先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期均自公司股东大会选任之日起至公司第十届董事会届满。

　　提名委员会审查意见：董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，提名委员会同意提名上述候选人，并提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　附件：候选人简历

　　上海易连实业集团股份有限公司董事会

　　二二三年十二月十八日

　　附件：候选人简历：

　　王玉琥：男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任职北京农商银行新发地支行行长，北京农商银行丰台支行营业部总经理，兴业银行北京东单支行企金二部负责人，兴业银行北京丰台支行企金业务二部总监，兴业银行北京怡海花园支行副行长（主持全面工作），北京圜丰投资管理有限责任公司副总经理，北京大汇商贸有限公司副总经理。2023年10月27日起任公司副总经理。

　　赵光晨：男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任抚顺特殊钢集团有限责任公司监事会主席兼法务总监、抚顺特殊钢股份有限公司总法律顾问、东北特殊钢集团股份有限公司总法律顾问，现任辽宁丰远律师事务所主任律师。