中国银行股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601988            证券简称：中国银行            公告编号：临2023-058

　　中国银行股份有限公司（简称"中国银行"或"本行"）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年12月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　1.出席会议的股东和代理人人数（包括现场出席及通过网络投票出席）

　　根据本行公司章程及本次股东大会情况，本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议，因此，优先股股东未出席本次股东大会。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由本行董事长葛海蛟先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和本行公司章程的有关规定。

　　(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 本行在任董事14人，出席14人；

　　2. 本行在任监事6人，出席6人；

　　3. 本行高级管理层成员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1. 议案名称：审议批准2022年度执行董事薪酬分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　2. 议案名称：审议批准申请对外捐赠专项额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　3. 议案名称：审议批准2022年度监事长薪酬分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　(二) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数5%以下A股股东的表决情况

　　议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　以上议案均为普通决议案，由出席会议的股东（包括委任代表）所持表决权的过半数通过。

　　三、 律师见证情况

　　1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：周宁、柳思佳

　　2. 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及本行公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

　　四、 上网公告文件

　　经见证的律师事务所出具的法律意见书

　　五、 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　特此公告

　　中国银行股份有限公司董事会

　　2023年12月19日