普源精电科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

　　证券代码：688337        证券简称：普源精电         公告编号：2023-090

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为3,383,256股。

　　本次股票上市流通总数为3,383,256股。

　　● 本次股票上市流通日期为2024年1月2日。

　　一、 本次上市流通的限售股类型

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年2月24日出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕399号），同意普源精电科技股份有限公司（以下简称“普源精电”、“公司”、“发行人”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票30,327,389股，并于2022年4月8日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为121,309,554股，其中有限售条件流通股95,947,423股，占公司发行后总股本的79.0930%，无限售条件流通股25,362,131股，占公司发行后总股本的20.9070%。

　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前股东持有的部分限售股，涉及股东1名，股份数量为3,383,256股，限售期为自2020年12月31日起36个月。本次申请上市流通的限售股3,383,256股，占公司股份总数的1.83%，将于2024年1月2日解除限售并上市流通（因2023年12月31日是非交易日，上市流通日顺延至2024年1月2日）。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　公司首次公开发行后的总股本为121,309,554股，按照公司第二届董事会第三次会议和2022年年度股东大会审议通过的《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司以方案实施前的公司总股本121,309,554股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增4.8股，共计转增58,228,586股，转增后公司的总股本增加至179,538,140股。

　　2023年6月20日，公司完成了2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工作，新增284,600股，公司总股本增加至179,822,740股。

　　2023年10月11日，公司完成了以简易程序向特定对象发行股票的股权登记，新增5,300,676股，发行完成后，公司的总股本增加至185,123,416股。

　　三、本次上市流通的限售股的有关承诺

　　根据公司《普源精电科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：

　　公司股东珠海高瓴耀恒股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：

　　1、自发行人股票上市之日起十二个月内，本企业不得转让或者委托他人管理首发上市前本企业直接和间接持有的发行人股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。

　　2、根据《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》、《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答（二）》的规定，对于提交首发上市申请前12个月内新增股份，自发行人办理完毕本企业取得前述发行人新增股份的工商变更登记之日（即2020年12月31日）起36个月内，本企业不转让或委托他人管理本企业持有的该等新增股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

　　截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行了相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：截至本核查意见出具之日，普源精电上述限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的承诺或安排。本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章和股东承诺；公司与本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对普源精电本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

　　五、本次上市流通的限售股情况

　　（一）本次上市流通的限售股数量为3,383,256股。

　　（二）本次上市流通日期为2024年1月2日。

　　（三）限售股上市流通明细清单如下：

　　注1：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数；

　　注2：总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

　　（四）限售股上市流通情况表：

　　六、上网公告附件

　　《国泰君安证券股份有限公司关于普源精电科技股份有限公司首次公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见》

　　特此公告。

　　普源精电科技股份有限公司董事会

　　2023年12月20日