景津装备股份有限公司关于 投资建设过滤成套装备产业化二期项目的公告

　　证券代码：603279        证券简称：景津装备        公告编号：2023-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资项目名称：过滤成套装备产业化二期项目

　　● 投资金额：本项目总投资约4.8亿元人民币

　　● 特别风险提示：

　　1、上述投资项目处于初始阶段，尚未取得项目用地，尚未完成可行性论证及环境影响评价等工作，项目尚存在较多不确定性。公司将积极关注上述项目的进展情况，并依据有关规定履行相关信息披露义务。

　　2、上述投资项目中的建设内容、投资金额、用地规模等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。上述投资项目仅为初步计划，项目的建设、达产均未开始，且需一定的时间周期，短期内难以形成规模经济效益，在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素。公司将充分考虑各方建议，审慎研究决定，并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

　　3、上述投资项目的实施与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等因素密切相关，上述任何因素的变动都可能对投资项目的建设运营和预期效益带来不确定性。公司将积极跟进产业技术发展，加强技术创新管理，不断优化和提升工艺、装备、材料等技术方案，加快新产品开发，做好技术升级与迭代的技术储备。

　　● 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、对外投资概述

　　为了满足市场需要，进一步扩大产能，景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资4.8亿元建设过滤成套装备产业化二期项目，并提请董事会授权公司经营管理层签署该投资项目的相关协议和办理其他与该项目实施有关的事项。

　　公司于2023年12月20日召开第四届董事会第八次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于投资建设过滤成套装备产业化二期项目的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资项目基本情况

　　1、项目名称：过滤成套装备产业化二期项目。

　　2、项目建设单位：景津装备股份有限公司。

　　3、项目建设地点：德州天衢新区公司3厂区东侧。

　　4、项目建设内容：本项目计划新征土地约126亩（以实测为准），计划新建综合生产车间1座，新增建筑面积约6.86万平方米，购置注塑机、数控铣床、叉车、起重机等生产设备，建设过滤成套装备产业化二期项目,主要生产压滤机部件。

　　5、项目投资进度：目前项目处于初始阶段，尚未取得项目用地，尚未完成可行性论证及环境影响评价等。

　　6、项目建设期：本项目总建设周期预计为24个月，即2024年3月至2026年2月。

　　7、项目投资金额：本项目总投资约4.8亿元人民币。

　　8、资金来源：公司将根据自身的财务状况和项目投资时的实际资金需求，拟以自有及自筹资金等方式解决。

　　9、项目定位：对公司现有业务的产能扩张。

　　10、项目经济效益：项目建成全部达产后可实现年营业收入约7.6亿元，净利润约8,800万元。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　1、本投资项目有助于优化公司产能布局，提升公司产能，进一步巩固和增强公司在行业中的领先地位，并提升公司竞争力，满足市场的需求，符合公司长远发展战略及利益。

　　2、公司目前财务状况稳定、良好，本次对外投资资金来源包括自有及自筹资金方式，根据项目具体需要分期投入，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

　　四、项目投资的风险分析

　　1、上述投资项目处于初始阶段，尚未取得项目用地，尚未完成可行性论证及环境影响评价等工作，项目尚存在较多不确定性。公司将积极关注上述项目的进展情况，并依据有关规定履行相关信息披露义务。

　　2、上述投资项目中的建设内容、投资金额、用地规模等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。上述投资项目仅为初步计划，项目的建设、达产均未开始，且需一定的时间周期，短期内难以形成规模经济效益，在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素。公司将充分考虑各方建议，审慎研究决定，并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

　　3、上述投资项目的实施与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等因素密切相关，上述任何因素的变动都可能对投资项目的建设运营和预期效益带来不确定性。公司将积极跟进产业技术发展，加强技术创新管理，不断优化和提升工艺、装备、材料等技术方案，加快新产品开发，做好技术升级与迭代的技术储备。

　　特此公告。

　　景津装备股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月21日

　　证券代码：603279          证券简称：景津装备         公告编号：2023-050

　　景津装备股份有限公司

　　第四届监事会第八次（临时）会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　景津装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次（临时）会议于2023年12月20日下午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式召开，本次会议由公司监事会主席高俊荣女士主持。本次会议通知和材料已于2023年12月19日以专人送达方式发出。应出席本次会议的公司监事共三人，实际出席本次会议的公司监事共三人。公司董事会秘书张大伟、证券事务代表刘文君列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于投资建设过滤成套装备产业化二期项目的议案》。

　　为了满足市场需要，进一步扩大产能，公司拟投资4.8亿元建设过滤成套装备产业化二期项目，并提请董事会授权公司经营管理层签署该投资项目的相关协议和办理其他与该项目实施有关的事项。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于投资建设过滤成套装备产业化二期项目的公告》（公告编号：2023-049）。

　　表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　监事会认为：该投资项目有助于提升公司竞争力，并有效提升公司产能，满足市场的需求，符合公司长远发展战略及利益。我们一致同意该事项。

　　特此公告。

　　景津装备股份有限公司监事会

　　2023年12月21日