合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其他相关制度的公告

　　证券代码：603656         证券简称：泰禾智能        公告编号：2023-095

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>及其各专门委员会工作规则的议案》和《关于修订<关联交易管理办法>的议案》等，现将相关事项公告如下：

　　一、修订原因及依据

　　为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其相关制度进行了系统性的梳理与修订。

　　二、《公司章程》具体修订内容

　　原《公司章程》其他条款不变。

　　本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。

　　三、其他相关制度修订明细

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能公司章程（2023年12月修订）》、《泰禾智能独立董事工作制度（2023年12月修订）》、《泰禾智能董事会议事规则（2023年12月修订）》、《泰禾智能董事会审计委员会工作规则（2023年12月修订）》、《泰禾智能董事会提名委员会工作规则（2023年12月修订）》、《泰禾智能董事会薪酬与考核委员会工作规则（2023年12月修订）》、《泰禾智能董事会战略委员会工作规则（2023年12月修订）》、《泰禾智能关联交易管理办法（2023年12月修订）》。

　　特此公告。

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

　　2023年12月21日

　　证券代码：603656      证券简称：泰禾智能       公告编号：2023-096

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年1月5日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年1月5日  14点30分

　　召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年1月5日

　　至2024年1月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年12月21日在指定披露媒体上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：1、3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼六楼证券部

　　（三）登记时间

　　2024年1月4日（上午9：30-11：30，下午13：00-16：00）。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

　　（二）与会股东一切费用自理。

　　（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

　　（四）会议联系人：王常坤、李倩雯

　　电话：0551-63751266、0551-68588870

　　传真：0551-63751266

　　特此公告。

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

　　2023年12月21日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：泰禾智能第四届董事会第二十五次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月5日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603656          证券简称：泰禾智能         公告编号：2023-097

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易于2023年12月18日、12月19日、12月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。

　　● 经公司自查并发函问询控股股东，截至本公告披露日，公司目前生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的事项。

　　● 敬请广大投资者注意股票二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票于2023年12月18日、12月19日、12月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：

　　（一）生产经营情况

　　经自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境、行业政策等均未发生重大变化，不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的事项。

　　（二）重大事项情况

　　经自查，并向公司控股股东许大红先生函询核实，截至本公告披露日，公司及控股股东不存在涉及影响公司股价异常波动的应披露而未披露的重大事件和重大信息，包括但不限于涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　经自查，公司未发现存在可能对公司股票交易价格产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道及市场传闻，未发现存在涉及市场热点概念的情况。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间均不存在买卖公司股票的情况。

　　三、 相关风险提示

　　（一）市场交易风险

　　公司股票于2023年12月18日、12月19日、12月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险。

　　（二）其他风险

　　公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息请以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资。

　　四、董事会声明

　　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　特此公告。

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

　　2023年12月21日

　　证券代码：603656           证券简称：泰禾智能         公告编号：2023-094

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2023年12月15日以通讯和邮件方式送达全体董事，会议于2023年12月20日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中许大红先生、张圣亮先生、陈结淼先生、蒋本跃先生因为工作原因以通讯方式参会。本次会议由公司董事长许大红先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于修订《公司章程》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能公司章程（2023年12月修订）》、《泰禾智能关于修订<公司章程>及其他相关制度的公告》（公告编号：2023-095）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能独立董事工作制度（2023年12月修订）》、《泰禾智能关于修订<公司章程>及其他相关制度的公告》（公告编号：2023-095）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）关于修订《董事会议事规则》及其各专门委员会工作规则的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能董事会议事规则（2023年12月修订）》、《泰禾智能董事会审计委员会工作规则（2023年12月修订）》、《泰禾智能董事会提名委员会工作规则（2023年12月修订）》、《泰禾智能董事会薪酬与考核委员会工作规则（2023年12月修订）》、《泰禾智能董事会战略委员会工作规则（2023年12月修订）》、《泰禾智能关于修订<公司章程>及其他相关制度的公告》（公告编号：2023-095）。

　　董事会各专门委员会工作规则无需提交股东大会审议，《董事会议事规则》尚需提交股东大会审议。

　　（四）关于修订《关联交易管理办法》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关联交易管理办法（2023年12月修订）》、《泰禾智能关于修订<公司章程>及其他相关制度的公告》（公告编号：2023-095）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　公司定于2024年1月5日召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-096）。

　　特此公告。

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

　　2023年12月21日