杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

　　证券代码：688581        证券简称：安杰思          公告编号：2023-032

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事辞职的情况说明

　　杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事陈杰先生的辞职报告。因其个人工作安排原因，辞去公司监事职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，陈杰先生离职后将导致公司监事会成员低于法定人数，因此，陈杰先生在公司补选出新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公司监事的职责。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定尽快完成监事的补选工作。

　　二、关于补选监事的基本情况

　　为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》等相关规定，经公司股东提名的沈伟娟女士为公司监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　杭州安杰思医学科技股份有限公司监事会

　　2023年 12月21日

　　附件：

　　沈伟娟女士，1993年11月出生，大学本科学历。2016年1月至2016年12月任职于杭州意丰歌服饰有限公司财务部；2017年2月至今为杭州安杰思医学科技股份有限公司财务部会计核算人员。

　　截至本公告日，沈伟娟女士未直接或间接持有本公司股份，沈伟娟女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；经公司直接控股股东杭州一嘉投资管理有限公司推荐为公司监事候选人。沈伟娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　证券代码：688581           证券简称：安杰思             公告编号：2023-034

　　杭州安杰思医学科技股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2023年12月20日以现场结合通讯的方式在公司二楼大会议室召开。本次会议通知已于2023年12月15日以专人送达方式向全体监事发出，本次会议由监事会主席时百明主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过以下议案并形成决议：

　　一、审议通过了《关于监事辞职暨补选监事的议案》

　　监事会认为：公司监事会于近日收到监事陈杰先生的辞职报告。因其个人工作安排原因，申请辞去公司第二届监事会监事职务。为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意并补选沈伟娟女士作为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《杭州安杰思医学科技股份有限公司关于监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2023-032）

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议

　　特此公告。

　　杭州安杰思医学科技股份有限公司监事会

　　2023年12月21日