中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产的 一般风险提示公告

　　证券代码：600373           证券简称：中文传媒           公告编号：临2023-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）拟以发行股份及支付现金的方式向控股股东江西省出版传媒集团有限公司购买其持有的江西教育传媒集团有限公司（以下简称江教传媒）100%股权、江西高校出版社有限责任公司（以下简称高校出版社）51%股权事项（以下简称本次交易）。本次交易完成后，江教传媒、高校出版社将成为公司的全资子公司。

　　2023年12月19日，公司召开了第六届董事会第二十五次临时会议，审议通过《中文传媒关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年12月21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（htpp://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　截至本公告披露日，本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关议案。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序召开公司股东大会审议与本次交易相关的议案。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，首次披露发行股份及支付现金购买资产方案之日起至召开相关股东大会前，如该交易事项涉嫌内幕交易被中国证券监督管理委员会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次交易存在被暂停、被终止的风险。

　　本次交易尚需满足多项交易条件后方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会、股东大会审议通过本次交易、国有资产监督管理部门审核同意、上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否取得上述批准或注册，以及最终取得时间存在不确定性。公司将及时公告最新进展，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2023年12月20日

　　证券代码：600373           证券简称：中文传媒           公告编号：临2023-051

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　关于暂不召集股东大会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东江西省出版传媒集团有限公司持有的江西教育传媒集团有限公司100%股权以及江西高校出版社有限责任公司51%股权（以下简称本次交易）。

　　2023年12月19日，公司第六届董事会第二十五次临时会议审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》等与本次交易相关议案，具体内容详见公司于2023年12月21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。本次交易预计不构成重大资产重组，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，本次交易的相关议案尚需提交股东大会审议。

　　鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召集公司股东大会审议本次交易相关议案。待与本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次交易相关议案进行审议，并依照法定程序召开公司股东大会审议本次交易相关议案。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2023年12月20日

　　证券代码：600373              证券简称：中文传媒             公告编号：2023-055

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　关于披露发行股份及支付现金购买资产

　　暨关联交易预案暨公司股票复牌的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案,本公司的相关证券复牌情况如下：

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）因正在筹划通过发行股份及支付现金的方式向控股股东江西省出版传媒集团有限公司购买其持有的江西教育传媒集团有限公司100%股权、江西高校出版社有限责任公司51%股权事项。

　　因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：中文传媒，证券代码：600373）自2023年12月18日（星期一）开市起停牌，停牌公告详见公司于2023年12月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（htpp://www.sse.com.cn）的《中文传媒关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌的公告》（公告编号：临2023-049）。

　　股票停牌期间，公司于2023年12月19日召开第六届董事会第二十五次临时会议和第六届监事会第十四次临时会议，分别审议通过《中文传媒关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年12月21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（htpp://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：中文传媒，证券代码：600373）自2023年12月21日开市起复牌。鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司将在本次交易相关审计、评估工作完成后，另行召开董事会审议本次交易相关议案，并依照法定程序召开公司股东大会审议本次交易相关议案。

　　本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并获得相关主管部门批准后方可正式实施。本次交易能否获得审议通过和批准，以及最终获得审议通过和批准的时间均存在不确定性。公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2023年12月21日

　　证券代码：600373　　　证券简称：中文传媒　　  　 公告编号：临2023-057

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司关于

　　2023年度第二期超短期融资券兑付完成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月23日在全国银行间债券市场公开发行的2023年度第二期超短期融资券（债券简称：23中文天地SCP002，债券代码：012381175），发行总额10.00亿元人民币，期限270天，发行利率为2.28%，兑付日期为2023年12月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

　　具体内容详见公司于2023年3月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（htpp://www.sse.com.cn）公告编号为“临2023-007”《中文传媒2023年度第二期超短期融资券发行情况的公告》。

　　近日，公司已完成2023年度第二期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额共计人民币1,016,819,672.13元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2023年12月20日

　　证券代码：600373           证券简称：中文传媒          公告编号：临2023-053

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　关于发行股份及支付现金购买资产停牌前一交易日公司前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）拟以发行股份及支付现金的方式向控股股东江西省出版传媒集团有限公司购买其持有的江西教育传媒集团有限公司（以下简称江教传媒）100%股权、江西高校出版社有限责任公司（以下简称高校出版社）51%股权事项。本次交易完成后，江教传媒、高校出版社将成为公司的全资子公司。

　　经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：中文传媒，证券代码：600373）自2023年12月18日开市起停牌，具体内容详见公司于2023年12月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（htpp://www.sse.com.cn）的《中文传媒关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌的公告》（公告编号：临2023-049）。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》的相关要求，现将公司股票停牌前一个交易日即2023年12月15日登记在册的前十大股东和前十大流通股股东名称、持股数量及比例公告如下：

　　一、截至2023年12月15日，公司总股本为1,355,063,719股，公司股东总数为38,719户。

　　二、前十大股东持股情况

　　截至停牌前1个交易日（2023年12月15日），公司前十大股东的持股情况如下：

　　三、前十大流通股股东持股情况

　　截至停牌前1个交易日（2023年12月15日），公司前十大流通股股东的持股情况如下：

　　四、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下发的股东名册。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月20日