山东先达农化股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份         公告编号：2023-059

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体监事出席了本次会议。

　　●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“本次监事会会议”）于2023年12月18日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2023年12月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事侯天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　经与会监事审议，同意选举侯天法先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司监事会

　　2023年12月21日

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份       公告编号：2023-057

　　山东先达农化股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年12月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座6楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事王现全先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事侯天法先生、王小丽女士因工作原因无法出席会议；

　　3、 公司董事会秘书、财务总监江广同先生出席本次会议，公司副总经理刘相水先生、陈恩昌先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　4、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

　　3、 关于选举公司第五届监事会监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案4为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

　　律师：石百新、刘波

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2023年12月21日

　　● 上网公告文件

　　上海泽昌律师事务所关于公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书

　　● 报备文件

　　公司2023年第二次临时股东大会决议

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份       公告编号：2023-058

　　山东先达农化股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席了本次会议。

　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2023年12月18日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2023年12月20日在公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事王现全先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　经与会董事审议，同意选举王现全先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经选举，各专门委员会的组成成员如下：

　　1.战略委员会由王现全先生、门亮先生、刘峰先生3名董事组成，王现全先生为主任委员。

　　2.审计委员会由袁成雷先生、常相坤先生、王申健先生3名董事组成，袁成雷先生为主任委员。

　　3.提名委员会由常相坤先生、刘峰先生、姚长明先生3名董事组成，常相坤先生为主任委员。

　　4.薪酬与考核委员会由刘峰先生、袁成雷先生、王现全先生3名董事组成，刘峰先生为主任委员。

　　上述各专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经与会董事审议，同意聘任门亮先生为公司总经理，同意聘任刘相水先生、姚长明先生、陈恩昌先生为公司副总经理，同意聘任江广同先生为公司董事会秘书、财务总监。上述人员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历见附件）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经与会董事审议，同意聘任韩恩娟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历见附件）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2023年12月21日

　　附件：简历

　　门亮先生，1980年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾任公司营销总监、济南先达化工科技有限公司总经理。现任公司董事、总经理。

　　刘相水先生，1973年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾任潍坊科达化工工程有限公司化工设计室副主任，潍坊大成亿利医药化工有限公司总经理，潍坊先达化工有限公司总经理，公司总经理。现任公司副总经理、潍坊先达化工有限公司执行董事。

　　姚长明先生，1973年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级会计师，注册安全工程师。曾任山东省博兴县博兴镇建安公司会计，山东京博农化有限公司会计主管，山东省博兴县科农化工有限公司财务经理，山东先达化工有限公司财务经理、财务总监、副总经理等职。现任公司董事、副总经理。

　　陈恩昌先生，1981年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾任公司市场经理，现任公司副总经理、市场中心总监、应用技术中心总监。

　　江广同先生，1980年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾任公司财务部经理，山东美驰车桥有限公司财务总监，山东龙升食品股份有限公司财务总监，公司证券事务代表。现任公司董事会秘书、财务总监。

　　韩恩娟女士，1991年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾任山东世纪泰华集团有限公司财务。现任公司证券事务代表。